Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, objavlja naslednje sporočilo:
 

Uprava družbe DARS d.d. vabi delničarja na

 5. sejo skupščine

družbe DARS d.d., ki bo v petek, 30.8.2013, ob 15.00, v sejni sobi uprave v prostorih ljubljanske izpostave DARS d.d., Dunajska 7.

Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa št. 1.1: 

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave družbe se za predsednika skupščine izvoli g. Franci Matoz.

Predlog sklepa št. 1.2:

Na predlog uprave družbe se izvoli verifikacijska komisija v sestavi ga. Cirila Kovačič kot predsednica ter g. Primož Koder in g. Dejan Šeško kot preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljena notarka ga. Nevenka Tory iz Ljubljane.

2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom DARS d.d. za leto 2012 ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila DARS d.d. za leto 2012 in stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila.

Na predlog uprave in nadzornega sveta se skupščina seznani z revidiranim Letnim poročilom DARS d.d. ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila DARS d.d. za leto 2012 in stališčem nadzornega sveta. V kolikor nadzorni svet mnenja k poročilu ne poda ali pa zahteva dodatne obrazložitve, se skupščina na zahtevo nadzornega sveta lahko preloži.  

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2012, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2012 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2012.

Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe se sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2012 ter sklep o razrešnici uprave in nadzornega sveta za leto 2012.

Predlog sklepa št. 3.1.:

Bilančni dobiček za leto 2012 v višini 11.078.235,79 EUR se v celotni višini 11.078.235,79 EUR nameni za druge rezerve iz dobička.

Predlog sklepa št. 3.2.:

Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa št. 3.3:

Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2012.

4. Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za leto 2013.

Na predlog nadzornega sveta se imenuje pooblaščeni revizor za revidiranje računovodskih izkazov družbe DARS d.d. za poslovno leto 2013.

Predlog sklepa št. 4.1:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe DARS d.d. se za poslovno leto 2013 imenuje pooblaščenega revizorja družbo Deloitte revizija d.o.o..

5. Obravnava in sprejem predloga za dopolnitev statuta družbe DARS d.d. z dodatnimi dejavnostmi, ki so jih službe predlagale.

 Predlog sklepa št. 5.1:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme dopolnitev statuta družbe DARS d.d. v dopolnjeni vsebini.

Predlog statuta družbe DARS d.d. je priloga in sestavni del sklepa.

Predlog sklepa št. 5.2.:

Za podpis besedila sprejetega statuta se pooblasti predsednika skupščine.

Gradivo 

Gradivo za skupščino je na vpogled delničarju v informativni pisarni - tajništvu uprave družbe DARS d.d., Izpostava Dunajska 7, Ljubljana, vsak delavnik od 10.00 do 12.00 po dnevu objave sklica skupščine, vključno do dneva zasedanja skupščine.

Informacija o sklicu skupščine bo danes objavljena tudi na spletnih straneh DARS d.d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let.