Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe DARS d.d. vabi delničarja na


                                           1. sejo skupščine

družbe DARS d.d., ki bo v ponedeljek, 14. marca 2011, ob 9.00, v sejni sobi uprave v prostorih ljubljanske izpostave družbe DARS d.d., Dunajska 7.

Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa št. 1.1:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave družbe se za predsednika skupščine izvoli Petra Gabra.

Predlog sklepa št. 1.2:

Na predlog uprave družbe se izvoli verifikacijska komisija v sestavi Cirila Kovačič kot predsednica ter Jana Vrhovnik in Barbara Popit kot preštevalki glasov. Seji prisostvuje vabljena notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.

2. Obravnava predloga spremembe sklepa o razporeditvi bilančnega dobička za leto 2009

Skupščina se seznani in obravnava predlog nadzornega sveta za spremembo sklepa skupščine družbe DARS d.d. o razporeditvi bilančnega dobička za leto 2009.

Predlog sklepa št. 2.1:

Spremeni se prva alinea sklepa skupščine družbe DARS d.d. z dne 22. 7. 2010 o delitvi bilančnega dobička za leto 2009 tako, da glasi:
- bilančni dobiček v višini 8.171.172,95 EUR se nameni za druge rezerve iz dobička.

3. Povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom

Na predlog uprave se sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom Republike Slovenije v Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d..

Predlog sklepa št. 3.1:

Poveča se osnovni kapital Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije 4, po sklepu Vlade Republike Slovenije št. 47600-3/2011/6 z dne 17.2. 2011, ki se dopolni s sklepom skupščine tako, da sklep o povečanju osnovnega kapitala glasi:

Osnovni kapital družbe se s sedanjega osnovnega kapitala, ki znaša 212.823,00 EUR, poveča z novim stvarnim vložkom v višini 2.319.653.549,09 EUR, in sicer v višini 2.319.653.522,16 EUR z izdajo novih 55.587.192 imenskih kosovnih delnic z emisijsko vrednostjo 41,73 EUR, za preostanek v višini 26,93 EUR pa se povečajo kapitalske rezerve. Osnovni kapital po povečanju znaša 2.319.866.345,16 EUR.

Predmet stvarnega vložka je v skladu s sklepom Vlade RS št. 47600-3/2011/6 z dne 17. 2. 2011 razlika med terjatvami Republike Slovenije do Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. iz naslova sredstev v upravljanju na dan 1. januar 2010 v znesku 2.752.366.097,22 EUR in knjigovodsko vrednostjo zemljišč v lasti Republike Slovenije na dan 1. januar 2010, na katerih so avtoceste kot objekt, ki so bile zgrajene ali so se pričele graditi pred uveljavitvijo Zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 97/10), v višini 432.712.548,13 EUR.

Vse novo izdane delnice bo vplačal edini delničar Republika Slovenija s stvarnim vložkom.

Na podlagi drugega odstavka 18. člena ZDARS-1 se za to povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom ne uporabijo določbe Zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na cenitev in revizijo stvarnega vložka.

Šteje se, da so delnice vplačane z dnem vložitve stvarnega vložka v družbo.

Uprava družbe bo izvedla vsa potrebna dejanja za vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register in izdajo delnic.

Uprava in predsednik nadzornega sveta prijavita izvedbo povečanja osnovnega kapitala za vpis v sodni register.

Sklep Vlade RS št. 47600-3/2011/6 z dne 17. 2. 2011 je priloga in sestavni del tega sklepa.

4. Obravnava in sprejem predloga statuta družbe DARS d.d., s katerim se nadomešča statut družbe z dne 26. 5. 2009

Predlog sklepa št. 4.1:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme statut družbe DARS d.d. v predloženi vsebini.

Statut v predloženi vsebini v celoti nadomešča statut družbe z dne 26.5.2009.
Predlog statuta družbe DARS d.d. je priloga in sestavni del tega sklepa.

Predlog sklepa št. 4.2:

Za podpis besedila sprejetega statuta se pooblasti predsednik/ca skupščine.


Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi utemeljenih sklepov, sklep Vlade Republike Slovenije št. 47600-3/2011/6 z dne 17.2.2011, sklep nadzornega sveta družbe DARS d.d. z dne 26.1.2011, predlog statuta družbe, s katerim se nadomešča statut družbe z dne 26.5.2009, so na vpogled delničarjem v informativni pisarni - tajništvu uprave družbe DARS d.d., Izpostava Dunajska 7, Ljubljana, vsak delavnik od 10.00 do 12.00 po dnevu objave sklica skupščine vključno do dneva zasedanja skupščine.

Predlog statuta družbe DARS d.d. je skladno z določili ZGD-1 objavljen na spletni strani družbe DARS d.d. (www.dars.si).

Informacija o sklicu skupščine bo danes objavljena tudi na spletnih straneh DARS d.d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let.