Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
AGM1-74/05

LUKA KOPER, d.d., Koper

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) ter Na podlagi 13. člena Statuta Luke Koper d.d., uprava družbe sklicuje 10. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v četrtek, 7. julija 2005 ob 12,00 uri v sejni dvorani Luke Koper Pristan, Vojkovo nabrežje 38, Koper.

Dnevni red s predlogi sklepov

  1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti
    Predlog sklepa: Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

  2. Izvolitev delovnih teles skupščine
    Predlog sklepa: Skupščina izvoli za predsednika skupščine Peric Lojzeta, za preštevalki glasov Sabadin Dorjano in Španjol Vido ter ugotovi prisotnost notarja Ferligoj Drava.

  3. Obravnava poročila nadzornega sveta o letnem poročilu družbe za leto 2004, sklepanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2004 ter o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe
    Predlog sklepa:Na predlog uprave in nadzornega sveta Luke Koper, d.d. skupščina sprejme naslednji sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2004:
    1.) Bilančni dobiček za leto 2004 znaša 5.786.653.256,73 SIT.
    Del bilančnega dobička, ki je oblikovan iz drugih rezerv iz dobička, oblikovanih iz postavk kapitala iz let 1999 in 2000, v višini 2.201.096.151,14 SIT se razdeli delničarjem, od tega:
    173.767.750,44 SIT za fiksni del dividende, ki pripada prednostnim delnicam;
    1.749.300.000,00 SIT za dividende, ki pripadajo navadnim delnicam;
    278.028.400,70 SIT za gibljivi del dividende, ki pripada prednostnim delnicam.
    Bruto dividenda na navadno delnico znaša 245 SIT. Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo Luke Koper, d.d. drugi delovni dan po skupščini, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo do 15.9.2005.
    Del bilančnega dobička v višini 2.000.000.000,00 SIT se odvede v druge rezerve iz dobička in sicer preneseni čisti dobiček iz leta 2003 v višini 1.494.760.743,23 SIT in 505.239.256,77 SIT iz čistega dobička poslovnega leta 2004.
    O uporabi preostalega dela bilančnega dobička (čistega dobička poslovnega leta 2004) v višini 1.585.557.105,59 SIT bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
    2.) Skupščina podeli glavnemu direktorju in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2004.

  4. Imenovanje revizorja računovodskih izkazov za leto 2005
    Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje družbo Deloitte & Touche revizija, d.o.o., iz Ljubljane za revizorja računovodskih izkazov Luke Koper, d.d. in skupine Luka Koper za leto 2005.

  5. Vprašanja in predlogi delničarjev


Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 38, vsak delavnik od 9,00 do 12,00 ure in sicer od dneva sklica skupščine do seje skupščine. Na istem kraju sta dostopna tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine podajo predlog za dopolnitev dnevnega reda oz. nasprotne predloge sklepov upravi družbe. Predlogi delničarjev so lahko le pisni in razumno utemeljeni.

Način glasovanja

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarjem en glas. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami, ki jih prejme delničar ob pristopu na skupščino. Sklepi se sprejmejo z navadno večino oddanih glasov.

Udeležba na skupščini

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki se pisno prijavijo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pri upravi družbe in, ki so dne 4.7.2005 vpisani v delniško knjigo pri KDD.

Ponovno zasedanje skupščine

Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 7.7.2005 ob 14,00 uri v isti dvorani. Skupščina bo v tem primeru veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

 

Bruno Korelič
Glavni direktor

 

Datum: 2. 6. 2005