LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) uprava družbe objavlja sklepe sprejete na prvem sklicu 13. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki je bila v četrtek, 19.7. 2007, ob 12. uri v sejni dvorani Luka Koper Pristan, Vojkovo nabrežje 38, Koper.

Podrobnejši podatki o glasovanju na 13. skupščini bodo objavljeni naknadno. Prav tako bo naknadno objavljena informacija o izpodbojni tožbi, ki je bila napovedana s strani pooblaščenca Nevenke Vidmar, gospoda Janeza Starmana na vse sprejete sklepe na skupščini.

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti
   Predlog sklepa: Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
   
   Sklep sprejet v predlagani obliki
   
   
2. Izvolitev delovnih teles skupščine
   Predlog sklepa:
   Za predsednika skupščine se izvoli gospoda Mirka Pavšiča, za preštevalki glasov gospo Dorjano Sabadin in gospo Lidijo Petrinja ter ugotovi prisotnost notarke, gospe Nade Kumar.
   
   
   Sklep sprejet v predlagani obliki
   
   
3. Predstavitev revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2006 in Poročila nadzornega sveta
   Predlog sklepa:
   Skupščina se seznani z Letnim poročilom za poslovno leto 2006 in s Poročilom nadzornega sveta.
   
   
   Sklep sprejet v predlagani obliki
   
   
4. Uporaba bilančnega dobička za leto 2006 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
   Predlogi sklepov:
   4.1.
   Bilančni dobiček za leto 2006 v višini 25.647.952,58 EUR se uporabi tako:
   da se delničarjem razdeli del bilančnega dobička, ki je bil oblikovan iz drugih rezerv iz dobička, oblikovanih iz postavk kapitala preteklih let, v višini 9.667.911,93 EUR:
   - od tega se za fiksni del dividende prednostnim delnicam nameni 725.119,97 EUR, za variabilni del pa 1.160.191,96 EUR,
   - za dividende navadnim delnicam se razdeli 7.782.600,00 EUR;
   da se del bilančnega dobička v višini 10.432.315,14 EUR odvede v druge rezerve iz dobička, in sicer preneseni čisti dobiček iz leta 2005 v višini 6.003.453,20 EUR in 4.428.861,94 EUR iz čistega dobička poslovnega leta 2006;
   da se o uporabi preostalega dela bilančnega dobička (čistega dobička poslovnega leta 2006) v višini 5.547.725,51 EUR odloči v naslednjih poslovnih letih.
   Bruto dividenda na navadno delnico znaša 1,09 EUR, bruto dividenda na prednostno delnico pa skupaj 0,27 EUR. Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo Luke Koper, d. d., drugi delovni dan po skupščini (23.7. 2007), ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo do 15. 9. 2007.
   
   4.2.
   Skupščina podeli razrešnico za leto 2006 upravi.
   
   4.3.
   Skupščina podeli razrešnico za leto 2006 nadzornemu svetu.
   
   
   Sklepi (4.1, 4.2, 4.3) sprejeti v predlagani obliki
   
   
5. Določitev višine sejnin predsedniku in članom nadzornega sveta
   Predlog sklepa:
   Predsedniku nadzornega sveta pripada za sodelovanje na redni seji bruto sejnina v višini 858 EUR, članom nadzornega sveta pa bruto sejnina v višini 660 EUR, v primeru dopisne seje pa 80 % teh zneskov.
   Namestnik predsednika nadzornega sveta družbe je glede plačila sejnine izenačen s članom nadzornega sveta.
   V primeru nadomeščanja predsednika nadzornega sveta je namestnik predsednika nadzornega sveta ali drug član, ki je vodil celo sejo, upravičen do plačila sejnine v višini, ki je določena za predsednika nadzornega sveta.
   Prevozni stroški in dnevnice se izplačujejo v skladu s predpisi, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe.
   
   Slovenska odškodninska družba in Kapitalska družba sta na skupščini podali nasprotni predlog, ki se od predlaganega razlikuje po dodatnem petem odstavku, ki se glasi: Razveljavi se sprejeti sklep "Določitev višine plačil predsedniku in članom nadzornega sveta", sprejet na 12. seji skupščine družbe, dne 22.8.2006, pod 8. točko dnevnega reda.
   
   Sprejet je bil nasprotni predlog, ki se glasi:
   
   Predsedniku nadzornega sveta pripada za sodelovanje na redni seji bruto sejnina v višini 858 EUR, članom nadzornega sveta pa bruto sejnina v višini 660 EUR, v primeru dopisne seje pa 80 % teh zneskov.
   Namestnik predsednika nadzornega sveta družbe je glede plačila sejnine izenačen s članom nadzornega sveta.
   V primeru nadomeščanja predsednika nadzornega sveta je namestnik predsednika nadzornega sveta ali drug član, ki je vodil celo sejo, upravičen do plačila sejnine v višini, ki je določena za predsednika nadzornega sveta.
   Prevozni stroški in dnevnice se izplačujejo v skladu s predpisi, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe.
   Razveljavi se sprejeti sklep "Določitev višine plačil predsedniku in članom nadzornega sveta", sprejet na 12. seji skupščine družbe, dne 22.8.2006, pod 8. točko dnevnega reda.
   
   
6. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2007
   Predlog sklepa:
   Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje poslovanja in izkazov Luke Koper, d. d. in skupine Luka Koper za leto 2007 revizijsko družbo Deloitte Revizija, d. o. o., Dunajska 9, Ljubljana.
   
   Sklep sprejet v predlagani obliki
   
   
7. Zahteva Republike Slovenije za preoblikovanje prednostnih participativnih kosovnih delnic z omejeno glasovalno pravicov navadne kosovne delnice
   Predlog sklepa:
   Skupščina delniške družbe sprejme sklep, ki ga predlaga delničar Republika Slovenija, in se glasi:
   6.860.000 prednostnih participativnih kosovnih delnic z omejeno glasovalno pravico se preoblikuje v 6.860.000 navadnih kosovnih delnic.
   
   Predlog je bil sprejet v predlagani obliki.
   
   Na sprejeti sklep so bile napovedane izpodbojne tožbe.
   
   
8. Predlog sprememb Statuta delniške družbe Luka Koper, d. d., sprejet na seji skupščine dne 22. 8. 2006
   Predlog sklepa:
   
   Skupščina delniške družbe sprejme spremembe Statuta delniške družbe Luka Koper, d. d., ki jih predlaga delničar Republika Slovenija, in se glasijo:
   
   Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
   »Osnovni kapital družbe znaša 58.420.964,78 evrov in je razdeljen na 14.000.000 navadnih kosovnih delnic.«
   
   Črta se 7. člen.
   Črta se 8. člen.
   Črta se 9. člen.
   Črta se 10. člen.
   Črta se 1.1.8. točka 12. člena.
   
   Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
   »Pravico udeležiti se skupščine družbe imajo lastniki delnic oz. njihovi zastopniki ter člani nadzornega sveta in uprave.
   Glasovalno pravico imajo lastniki delnic oziroma njihovi zastopniki.«
   
   Besedilo tretjega odstavka 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
   »Na skupščini uprava sestavi seznam prisotnih oz. zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov, ki vsebuje ime oz. firmo in prebivališče oz. sedež vsakega delničarja in število
   delnic. Seznam podpiše predsedujoči skupščine in se pred glasovanjem da na vpogled udeležencem skupščine.«
   
   Besedilo 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
   »Za veljavnost skupščinskega sklepa o spremembi statuta je potrebna tričetrtinska večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.«
   
   Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.
   
   Na sprejeti sklep so bile napovedane izpodbojne tožbe.
   
   
9. Imenovanje novih članov nadzornega sveta
   Predlog sklepa: V nadzorni svet družbe se z dnem 20. 7. 2007 za mandatno obdobje štirih let kot predstavnika delničarjev imenuje člana nadzornega sveta, ki ju predlaga Republika Slovenija,
   - Marjan BEZJAK,
   - Olga FRANCA.
   
   Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.
   
   

Napovedane izpodbojne tožbe

Izpodbojne tožbe so bile napovedane pri točkah 7. in 8.

Datum: 20. 7. 2007