MERCATOR, d.d., Ljubljana

Sklepi 20. seje nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba MERCATOR, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na 20. seji, dne 26. februarja 2009, je Nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., obravnaval in sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

Nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., je sprejel revidirano letno poročilo Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., za leto 2008. Nadzorni svet je ocenil, da je bilo poslovanje Skupine Mercator v letu 2008 uspešno in v skladu z začrtanimi strateškimi usmeritvami.

Nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., je potrdil predlog uporabe bilančnega dobička, po katerem bi se delničarjem izplačala dividenda v bruto vrednosti 4,50 evra na navadno delnico. O predlogu bo odločala skupščina delničarjev.

Nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., je potrdil predlog, da se skupščini za revizorja za leto 2009 predlaga revizijska hiša KPMG Slovenija, d.o.o..

Čeprav je bila v skladu s sprejetim koledarjem finančnih objav na današnji seji predvidena tudi obravnava sklica skupščine, tega nadzorni svet ni obravnaval, ker zaradi pričakovanih pomembnejših sprememb v lastniški strukturi družbe še ni mogel oblikovati primernega predloga za nove člane nadzornega sveta, ki mu sicer letos poteče mandat.

Obvestilo bo od dne 26.2.2009 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercator.si.

Datum: 26. 2. 2009