IZREDNA SKUPŠČINA

Izredna skupščina delničarjev bo v ponedeljek, 11. junija 2012, ob 8.00 uri, in v drugem sklicu v torek, 12. junija 2012, ob 18.00 uri v Kulturnem domu v Gorici, ul. I. Brass 20 s sledečim dnevnim redom: 

1. Sprememba imena: ukinitev “finančne” kvalifikacije družbe v skladu z zakonom.

2. Preoblikovanje dejavnosti družbe zaradi spremembe zakonodaje o opravljanju finančnih poslov.

3. Sprejetje dualističnega sistema uprave, določitev termina prenehanja mandata dosedanjih upravnih organov in uvedba novega sistema uprave, posledične spremembe statuta ter odobritev novega statuta usklajenega s sprejetimi spremembami.

4. Dokapitalizacija z izdajo 634.614 novih rednih delnic z nominalno vrednostjo 3,25 evra, brez doplačila, ki bodo opcijsko ponudene vsem delničarjem.

5. Dokapitalizacija z izdajo 1.700.000 novih prednostnih delnic z nominalno vrednostjo 3,25 evra, z doplačilom, ki bodo opcijsko ponudene vsem delničarjem, z uvedbo nove kategorije prednostnih delnic, ki bodo podrejene obstoječim prednostnim delnicam.

6. Drugi sklepi.

Na osnovi zakonskih določil in statuta, se bodo izredne skupščine lahko udeležili imetniki rednih in izrednih delnic, ki so od banke, pri kateri so delnice deponirane, prejeli ustrezno potrdilo.  

1. Bilanca z dne 31. decembra 2011; poročilo upravnega odbora o poslovanju; poročilo nadzornega odbora in revizorjevo poročilo; sklepi.

2. Imenovanje nadzornega organa.

3. Pooblastila za nakup in razpolaganje z lastnimi delnicami; določitev pristojnosti in pooblastil; sklepi.

4. Razno.

Na osnovi zakonskih določil in statuta, se bodo redne skupščine lahko udeležili imetniki rednih delnic, ki so od banke, pri kateri so delnice deponirane, prejeli ustrezno potrdilo. 

Sklic skupščine se skladno s statutom družbe objavi v  dnevnem tisku, in sicer v dnevnikih “Il Piccolo” in “Primorski Dnevnik”, najmanj petnajst dni pred datumom, ki je bil določen za zasedanje. 

Sporočilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.kb1909.it