Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
GM-107/16

NIKA d.d. BREŽICE, Brežice

Objava sklepov 25. seje skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 25. redne skupščine delničarjev družbe Nika, investiranje in razvoj, d. d. Brežice, Trg izgnancev 1a Brežice,
ki je bila v ponedeljek, 23. maja 2016, ob 13. uri na sedežu družbe. Na skupščini je bilo prisotnih 85,20 % glasov, pet največjih delničarjev je imelo 84,36% vseh glasov.

Sprejeti sklepi skupščine:

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Sprejme se predlagani dnevni red.

Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.


2. Izvolitev organov skupščine
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Skupščina izvoli svoje organe.
Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.


3. Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2015

Skupščina je sprejela poročili na znanje.


4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
Ugotovi se, da družb za leto 2015 nima bilančnega dobička.
Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2015.
Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2015.
Sklepi so bili soglasno sprejeti v predlagani obliki.

 

5. Imenovanje revizorja za leto 2016

Nadzorni svet predlaga skupščini predlog sklepa:

Skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana, ki bo revidirala letno poročilo družbe za leto 2016.

Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.


Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

 

Datum: 25.05.2016