Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe DARS d.d. vabi delničarja na

4. sejo skupščine

družbe DARS d.d., ki bo v petek, 23. novembra 2012, ob 10.00, v sejni sobi uprave v prostorih ljubljanske izpostave DARS d.d., Dunajska 7.

Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa št. 1.1:  

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave družbe se za predsednika skupščine izvoli g. Franci Matoz.

Predlog sklepa št. 1.2:

Na predlog uprave družbe se izvoli verifikacijska komisija v sestavi ga. Cirila Kovačič, kot predsednica ter ga. Barbara Popit in g. Dejan Šeško kot preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljena notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.

2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011, razprava in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2011.

Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe se sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 ter sklep o nepodelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011.

Predlog sklepa št. 2.1:

Bilančni dobiček za leto 2011 v višini 11.689.537,15 EUR se v celotni višini 11.689.537,15 EUR nameni za druge rezerve iz dobička.

Predlog sklepa št. 2.2:

Skupščina družbe ne podeli razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa št. 2.3:

Skupščina družbe ne podeli razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011.

Gradivo

Gradivo za skupščino je na vpogled delničarju v informativni pisarni - tajništvu uprave družbe DARS d.d., Izpostava Dunajska 7, Ljubljana, vsak delavnik od 10.00 do 12.00 po dnevu objave sklica skupščine vključno do dneva zasedanja skupščine.

Informacija o sklicu skupščine bo danes objavljena tudi na spletnih straneh DARS d.d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let.