Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 23. redne skupščine delničarjev družbe Nika, investiranje in razvoj, d. d. Brežice, Trg izgnancev 1a Brežice,
ki je bila v petek, 23. maja 2014, ob 13. uri na sedežu družbe. Na skupščini je bilo prisotnih 92,73 % glasov, pet največjih delničarjev je imelo 88,16% vseh glasov.

Sprejeti sklepi skupščine:

Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Sprejme se predlagani dnevni red.

Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.


Izvolitev organov skupščine
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Skupščina izvoli svoje organe.

Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.


Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2013

Skupščina je sprejela poročili na znanje.


Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
Ugotovi se, da družb za leto 2013 nima bilančnega dobička.
Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2013.
Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2013.

Sklepi so bili soglasno sprejeti v predlagani obliki.


Imenovanje revizorja za leto 2014
Nadzorni svet predlaga skupščini predlog sklepa:
Skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana, ki bo revidirala letno poročilo družbe za leto 2014.

Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.

 

Skupščina izvoli predlagani nadzorni svet. Za člane potrdi  Igorja Pečarja,  Polonco Šušterič in Niko Šušterič. Nov mandat izvoljenim članom prične teči s potekom prejšnjega.

Soglasno je bil sprejet naslednji nasprotni predlog:

Ugotovi se , da preneha mandat članom nadzornega sveta Francu Šušteriču, Igorju Pečarju in Polonci Šušterič dne 29. 8. 2014. Za nove člane nadzornega sveta se imenuje Igorja Pečarja, Polonco Šušterič in Niko Šušterič. Nov mandat izvoljenim članom prične teči s potekom prejšnjega, to je 29. 8. 2014




Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.