|
|
GM-81/15 NIKA d.d. BREŽICE, Brežice Objava sklepov 24. seje skupščine Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 24. redne skupščine delničarjev družbe Nika, investiranje in razvoj, d. d. Brežice, Trg izgnancev 1a Brežice,
ki je bila v petek, 22. maja 2015, ob 13. uri na sedežu družbe. Na skupščini je bilo prisotnih 92,73 % glasov, pet največjih delničarjev je imelo 88,16% vseh glasov.
Sprejeti sklepi skupščine:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Sprejme se predlagani dnevni red.
Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.
2. Izvolitev organov skupščine
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Skupščina izvoli svoje organe.
Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2014
Skupščina je sprejela poročili na znanje.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
Ugotovi se, da družb za leto 2014 nima bilančnega dobička.
Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2014.
Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2014.
Sklepi so bili soglasno sprejeti v predlagani obliki.
5. Sprememba statuta
Podan je naslednji predlog za spremembo statuta:
a) Spremeni se 4. člen, ki se po novem glasi:
Predmet poslovanja družbe je naslednji:
|
C18.13 |
Priprava za tisk in objavo |
|
J58.11 |
Izdajanje knjig |
|
J58.13 |
Izdajanje časopisov |
|
J58.14 |
Izdajanje revij in druge periodike |
|
J58.19 |
Drugo založništvo |
|
J62.09 |
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane
dejavnosti |
|
K64.20 |
Dejavnost holdingov |
|
K64.30 |
Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov |
|
K64.91 |
Dejavnost finančnega zakupa |
|
K64.99 |
Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva
in dejavnosti pokojninskih skladov |
|
K66.12 |
Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom |
|
K66.19 |
Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo
in pokojninske sklade |
|
M70.22 |
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje |
|
M72.19 |
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in
tehnologije |
|
M72.20 |
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike |
|
N77.40 |
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko
zaščitenih del |
|
|
|
b) Doda se novi 66. Člen, ki se glasi:
Uprava je pooblaščena, da v obdobju petih let od vpisa spremembe statuta, sprejete na seji skupščine dne 22. 5. 2015 (dvaindvajsetega maja dva tisoč petnajst), v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine, osnovni kapital enkrat ali večkrat poveča za največ 396.315,31 € (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 94.973 novih nematerializiranih kosovnih navadnih ali prednostnih delnic, po emisijski vrednosti, ki jo določi uprava s soglasjem nadzornega sveta.
Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogoji in na način, kot so določeni v sklepu uprave o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic. Nove delnice se lahko izdajo proti plačilu v denarju, s stvarnimi vložki ali s stvarnim prevzemom, kolikor je to v skladu s predpisi, veljavnimi v času sprejemanja sklepa o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic iz naslova odobrenega kapitala.
Revizorju ni treba pregledati izdaje delnic za stvarne vložke.
Uprava lahko odloči o popolni ali delni izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic, če s tem soglaša nadzorni svet.
Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da spremeni statut družbe, tako da ga uskladi z vsakokratnim povečanjem osnovnega kapitala in izdajo novih delnic iz naslova odobrenega kapitala«
c) Naslednji členi se ustrezno preštevilčijo.
Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.
6. Imenovanje revizorja za leto 2015
Nadzorni svet predlaga skupščini predlog sklepa:
Skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana, ki bo revidirala letno poročilo družbe za leto 2015.
Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.
Napovedane izpodbojne tožbe:
Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.
Datum: 25.05.2015 |
|
