Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 26. redne skupščine delničarjev družbe Nika, investiranje in razvoj, d. d. Brežice, Trg izgnancev 1a Brežice,
ki je bila v petek, 27. januarja 2017, ob 13. uri na sedežu družbe. Na skupščini je bilo prisotnih 63,71 % glasov, pet največjih delničarjev je imelo 63,71% vseh glasov.

Sprejeti sklepi skupščine:

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Sprejme se predlagani dnevni red.

Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.


2. Izvolitev organov skupščine
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Skupščina izvoli svoje organe.
Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.
 

 

3. Imenovanje revizorja za leto 2016

Nadzorni svet predlaga skupščini predlog sklepa:

Skupščina preklicuje sklep sprejet na 25. redni seji skupščine dne 23. maja 2016 pod 5. točko dnevnega reda, da se za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe za leto 2016, imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija, d. o. o. Skupščina za revidiranje letnega poročila družbe za leto 2016 imenuje revizijsko družbo PIT REVIZIJA d. o. o., Trzin.

Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.

Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Datum: 30.01.2017