Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in ZTFI (Ur.l.RS, št. 67/2007) ter na podlagi 10. člena statuta Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice, uprava družbe sklicuje 28. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

 

ki bo v ponedeljek, 29. januarja 2018, ob 13. uri na sedežu družbe.

 

Dnevni red s predlogi sklepov

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine
   Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
   Sprejme se predlagani dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine
   Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
   Skupščina izvoli svoje organe.
3. Imenovanje revizorja za leto 2017

Nadzorni svet predlaga skupščini predlog sklepa:

Skupščina preklicuje sklep sprejet na 27. redni seji skupščine dne 30. junija 2017 pod 5. točko dnevnega reda, da se za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe za leto 2017, imenuje revizijsko družbo Pit revizija, d. o. o.

Skupščina za revidiranje letnega poročila družbe za leto 2017 imenuje revizijsko družbo BDO revizija, d. o. o., Ljubljana. 

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Trg izgnancev 1a, Brežice in v poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana vsak delavnik od 21. 12. 2017 do 26. 1. 2018 od 9. do 11. ure in v elektronski obliki na www.nikadd.si in http://seonet.ljse.si.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, katerih delnice so deset dni pred zasedanjem vknjižene na računih vrednostnih papirjev, ki se vodijo pri KDD. Delničarji Nike investiranje in razvoj, d. d. se skupščine lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo. Delničarji oz. pooblaščenci so dolžni prijaviti svojo udeležbo vsaj tri dni pred sejo skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine

Na podlagi 17. člena statuta lahko skupščino eno uro po predvidenem začetku (29. 1. 2017 ob 14. uri) zaseda, če ji prisostvuje število članov, ki razpolaga s 30 % glasov.
Če ne bo prisotno zadostno število glasov, bo ponovno zasedanje skupščine 12. 2. 2018 ob 13. uri.

Datum: 27.12.2017