TRIGLAV NALOŽBE, d.d., Ljubljana

Razširitev dnevnega reda 4. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba TRIGLAV NALOŽBE, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Triglav Naložbe, d.d., Slovenska 54, Ljubljana, je sklicala 4. skupščino družbe v četrtek, dne 23.8.2007. Sklic skupščine je bil objavljen dne 20.7.2007 v Razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 65/07 ter na spletnih straneh Ljubljanske borze in družbe.
Na podlagi prejetega predloga delničarja Zavarovalnica Triglav, d.d z dne 25.5.2007 in v skladu z določbami 298. člena Zakona o gospodarskih družbah, objavlja Triglav Naložbe d.d. dodatni predlog delničarja in razširitev dnevnega reda 4. skupščine delničarjev Triglav Naložbe,d.d., ki bo dne 23.8.2007, z naslednjo točko dnevnega reda:

4. točka dnevnega reda: Imenovanje člana nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

1. Skupščina se seznani, da je članici nadzornega sveta - predstavnici delničarjev ge. Andrijani Starina Kosem na podlagi podane odstopne izjave z dne 21.05.2007 prenehal mandat člana nadzornega sveta družbe Triglav Naložbe, finančna družba, d.d., Ljubljana.

2. Za novo članico nadzornega sveta Triglav Naložbe, finančna družba, d.d., Ljubljana se za 4 letno mandatno obdobje izvoli ga. Sarah Jezernik. Mandat novo izvoljeni članici začne teči z dnem izvolitve.

Razširitev dnevnega reda skupščine je dne 30.7.2007 objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani družbe www.triglav-fd.si.

Datum: 30. 7. 2007