TRIGLAV NALOŽBE, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 6. redne skupščine družbe Triglav Naložbe, d.d., ki je bila dne 25.8.2009 v konferenčni dvorani GH Union, Garni hotel, Miklošičeva ulica 9, Ljubljana.


Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 10.537.926 oziroma 79,94 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine
   Sklep št. 1:
   Za predsednika skupščine se imenuje Miha Grilec.
   Za preštevalca glasov se imenujeta Barbara Demšar in Andrej Eržen.
   Skupščini prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
   
   Sprejet je bil nasprotni predlog. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 10.537.926 delnic, kar predstavlja 100 % od vseh oddanih glasov.
   
   
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2008, revizijskim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
   Sklep št. 2:
   Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008, z revizijskim poročilom in s pisnim poročilom nadzornega sveta, s katerim je sprejeto letno poročilo ter v skladu z določilom 294. člena Zakona o gospodarskih družbah podeljuje razrešnico članom uprave in nadzornega sveta.
   
   Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 10.537.926 delnic, kar predstavlja 100 % od vseh oddanih glasov.
   
   
3. Imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe
   Sklep št. 3:
   3.1. Skupščina se seznani, da je član nadzornega sveta - predstavnik delničarjev g. Andrej Kocič podal dne 3.6.2009 odstopno izjavo, na podlagi katere mu preneha mandat z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta družbe.
   3.2. V nadzorni svet družbe Triglav Naložbe, finančna družba, d.d., Ljubljana se za 4 (štiri) letno mandatno obdobje izvolita:
   - Simona Kozjek in
   - Igor Kušar.
   Mandat novo izvoljenim članoma začne teči naslednji dan po sprejemu tega sklepa.
   
   Sprejet je bil nasprotni predlog. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 10.537.926 delnic, kar predstavlja 100 % od vseh oddanih glasov.
   
   
4. Imenovanje revizorja za leto 2009
   Sklep št. 4:
   Za revizorja za poslovno leto 2009 se imenuje KPMG SLOVENIJA, d.o.o., Železna c. 8a, Ljubljana.
   
   Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 10.537.926 delnic, kar predstavlja 100 % od vseh oddanih glasov.
   
   
5. Nezaupnica Upravi družbe
   Sklep št. 5
   Skupščina družbe izreka Metki Petek, predsednici uprave družbe Triglav Naložbe, finančna družba, d.d., nezaupnico.
   
   Sprejet je bil nasprotni predlog. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 10.537.926 delnic, kar predstavlja 100 % od vseh oddanih glasov.
   
   
   

Napovedane izpodbojne tožbe

Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na spletnih straneh Triglav Naložbe, d.d., www.triglav-fd.si, od 26.08.2009 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Datum: 26. 8. 2009