DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
PREDLOG SKLEPA:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave se izvoli predsednika skupščine, odvetnika Roka Pelko, imenuje notarja Aleksandra Mraza iz Celja ter izvoli preštevalca glasov Nives Perc in Saško Bulatović.

2. Predstavitev letnega in konsolidiranega poročila za leto 2010 ter pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu.
PREDLOG SKLEPA:
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2010, s potrditvijo letnega konsolidiranega poročila za leto 2010 in mnenjem pooblaščenega revizorja.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
PREDLOG SKLEPA:
Ugotovljeni celotni bilančni dobiček družbe znaša 3.749.429,22 EUR. Del dobička se v višini 150.000,00 EUR v skladu s sklepom skupščine prenese na družbo Nivo investicije d.d. z namenom kritja bilančne izgube.

Preostali del bilančnega dobička v višini 3.599.429,22 EUR ostane nerazporejen za prihodnje poslovno obdobje.

Skupščina podeli razrešnico članom nadzornega sveta in uprave družbe za poslovno leto 2010.

4. Imenovanje revizijske družbe.
PREDLOG SKLEPA:
Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje družbo RENOMA, družbo za revizijo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, za pooblaščeno revizijsko družbo, za poslovno leto 2011.

5. Določitev višine sejnin za člane nadzornega sveta.
PREDLOG SKLEPA:
Skupščina določi nove zneske sejnin za člane nadzornega sveta, ki za predsednika nadzornega sveta znašajo 270,00 EUR ter za člane nadzornega sveta 240,00 EUR.

6. Sprememba statuta družbe
PREDLOG SKLEPA:
Spremeni se enajsti člen statuta družbe Nivo d.d., tako da se enajstemu členu dodajo naslednji odstavki, ki se glasijo:

Direktor ne sme brez soglasja nadzornega sveta:
- odtujevati in/ali na kakršen koli način obremenjevati nepremičnin družbe,
- odtujevati in/ali na kakršen koli način obremenjevati poslovnih deležev družbe,
- odobravati dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb odvisnim in/ali drugim družbam izven skupine NIVO (Nivo investicije d.d., Dom Lipa d.o.o., Radok d.o.o., Nivo Beton d.o.o., NIVO STROJ – KOVINA d.o.o., NIVO EKO d.o.o., INTERNALIS d.o.o., NIVO INVEST d.o.o., EMPREGO d.o.o.)

V primeru, da družba NIVO d.d. kot posojilodajalec odobri vsaki drugi pravni ali fizični osebi kot posojilojemalcu posojilo, mora direktor družbe NIVO d.d. nadzornemu svetu predstaviti ustrezno obliko zavarovanja za tak posel.

Direktor mora predložiti v obravnavo in potrditev nadzornemu svetu vse tiste naložbe (produktivne in finančne), ki niso zajete v letnem gospodarskem načrtu, ki ga je predhodno sprejel nadzorni svet.


Predlogi delničarjev
Dopolnitve dnevnega reda s točnim nazivom točke in predlogom sklepa ter predlogi delničarjev k posamezni točki dnevnega reda morajo biti predloženi v pisni obliki, obrazloženi in posredovani tajništvu uprave družbe najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev glede predlogov sklepov se objavijo in sporočijo le, če so delničarji v sedmih dneh po objavi skupščine poslali družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočili, da bodo na skupščini ugovarjali predlogu organa vodenja ali nadzora in da bodo druge delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za njihov predlog.

Udeležba na skupščini
Presečni dan pred zasedanjem skupščine je 18.08.2011. Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji – imetniki navadnih delnic, ki so najpozneje konec četrtega dne pred skupščino vpisani v centralno evidenco pri Klirinško – depotni družbi, d.d.

Delničarji morajo svojo udeležbo prijaviti pisno ali osebno v tajništvu družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca, ki uresničuje njegove glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najmanj na dan zasedanja skupščine. Na dan zasedanja skupščine se morajo delničarji prijaviti v sejni sobi, kjer bo potekalo zasedanje skupščine. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odst. 305 čl. ZGD-1.

Gradivo
Gradivo za skupščino, obrazložitev vsake točke dnevnega reda s priloženo dokumentacijo in popolna besedila listin in predlogov v skladu s 2. odst. 297a. čl. ZGD-1, so delničarjem dostopna vsak delovni dan od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine naprej, v tajništvu družbe, na njenem sedežu Lava 11, 3000 Celje. Na delničarjevo zahtevo se vsakemu delničarju, ki to zahteva, najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izroči prepis poročil.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13.30 uri v istem prostoru. Skupščina bo takrat odločala po istem dnevnem redu ne glede na višino zastopanega kapitala.