23. skupščina družbe Merkur, d. d., bo dne, 5. decembra 2011, ob 10.00 uri, v Kongresnem centru JGZ Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:
Skupščina izvoli delovna telesa skupščine po predlogu uprave. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Vojko Pintar.

2. Predstavitev izredne revizije posameznih poslov, ki jo je na podlagi pooblastila 22. skupščine družbe Merkur, d. d., izvedla revizijska družba DELOITTE REVIZIJA, d. o. o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina se seznani s poročilom pooblaščenega revizorja družbe o izvedeni izredni reviziji in nalaga upravi, da v skladu z rezultati revizijskega poročila izvede vse potrebne pravne in druge postopke za povrnitev škode.

3. Predstavitev Letnega poročila za leto 2010 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2010, informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:


3.1 Ne podeli se razrešnica za poslovno leto 2010 upravi družbe v sestavi: Albin Kordež, za mandat v letu 2010 do 1. 7. 2010, Milan Jelovčan, za mandat v letu 2010 do 15. 7. 2010, Goran Čelesnik, za mandat v letu 2010 do 22. 3. 2010, in Marjan Smrekar, za mandat v letu 2010 do 1. 7. 2010.

3.2 Ne podeli se razrešnica za poslovno leto 2010 nadzornemu svetu družbe v sestavi: Marta Bertoncelj, za mandat v letu 2010 do 23. 6. 2010, Jakob Piskernik, za mandat v letu 2010 do 23. 6. 2010, in Branko Dernovšek, za mandat v letu 2010 do 31. 5. 2010.

3.3. Podeli se razrešnica za poslovno leto 2010 upravi družbe v sestavi Blaž Pesjak, za mandat v letu 2010 od 15. 7. 2010, Rok Ponikvar, za mandat v letu 2010 od 15. 7. 2010, Uroš Zajc, za mandat v letu 2010 od 15. 7. 2010, Marjan Smrekar, za mandat v letu 2010 od 1. 7. 2010, Bojan Knuplež, za mandat v letu 2010 od 1. 7. 2010 do 24. 9. 2010.

3.4. Podeli se razrešnica za poslovno leto 2010 nadzornemu svetu družbe v sestavi Matevž Slapničar, za mandat v letu 2010 od 23. 6. 2010, Antonija Pirc, za mandat v letu 2010 od 23. 6. 2010, Ana Hochkraut, za mandat v letu 2010 od 31. 5. 2010, in Peter Fratnik, za mandat v letu 2010 od 22. 7. 2010.

4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina družbe za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev za mandatno dobo do 24. 2. 2015 imenuje: g. Petra Tevža.


5. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov za leto 2011.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Za pooblaščenega revizorja družbe MERKUR, d. d., in skupine Merkur Group za poslovno leto 2011 se imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA, d. o. o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma imajo na ta dan zakonito glasovalno pravico na kateri drugi zakoniti pravni podlagi in delničarji, ki so navedeni v POROCILU O VPISU IN VPLACILU NOVIH DELNIC (v skladu s 197. CLEN ZFPPIPP) z dne, 13. 7. 2011, ki ga je v postopku prisilne poravnave in na podlagi prijav upnikov izdelal upravitelj, odvetnik Ladislav Hafner in je objavljeno na spletni strani AJPES-a od 15. 7. 2011 (in tukaj) ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo (lahko poslano po pošti na naslov MERKUR – trgovina in storitve, d. d., Uprava družbe – za skupščino, Naklo, Cesta na Okroglo 7), ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Gradivo za skupščino
Gradivo (predlogi sklepov z obrazložitvami in popolna besedila listin in predlogov) za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 je delničarjem na vpogled in na razpolago za pridobitev na sedežu družbe Naklo, Cesta na Okroglo 7, in sicer od dneva objave sklica do zasedanja skupščine vsak delavnik med 10.00 in 14.00 uro.

Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo na naslov Naklo, Cesta na Okroglo 7. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporoči na naslov, kot je navedeno v prejšnjem odstavku. Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini. Uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

MERKUR, d. d.
Predsednik uprave, Blaž Pesjak
Član uprave, Rok Ponikvar
MERKUR − trgovina in storitve, d. d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija

Datum: 04.11.2011