Uprava družbe MERKUR – trgovina in storitve, d. d., Naklo, Cesta na Okroglo 7       

s k l i c u j e

na podlagi določil 295. člena  Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe 24. skupščino družbe MERKUR – trgovina in storitve, d. d., Naklo, Cesta na Okroglo 7.

Skupščina bo v ponedeljek, 27. avgusta 2012, ob 11. uri, v konferenčni dvorani poslovne stavbe družbe MERKUR, d. d., v Naklem, Cesta na Okroglo 7, 6. nadstropje, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.

Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Skupščina izvoli delovna telesa po predlogu uprave. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Vojko Pintar.

2. Predstavitev  Letnega poročila za leto 2011 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta o  preveritvi in potrditvi  letnega poročila za leto 2011, informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Podeli se razrešnica upravi  in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011.

3. Spremembe statuta družbe

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Zaradi doregistracije dejavnosti in uskladitve določil Statuta družba z določili ZGD-1 se spremenijo naslednji členi statuta:

3. člen se dopolni z dodatnimi dejavnostmi, in sicer:

• 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
• 46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
• 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
• 46.340 Trgovina na debelo s pijačami
• 46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
• 46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
• 46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
• 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
• 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
• 47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
• 47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
• 47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
• 47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
• 47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
• 47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
• 47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
• 47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
• 47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
• 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

12. člen se spremeni, tako da se v zadnjem stavku črta besedna zveza »izmed sebe«.

Dopolni se prvi stavek drugega odstavka 13. člena, tako da se pred piko dopiše »in na spletni strani družbe«.

Popravi se drugi stavek 14. člena, tako da se glasi:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

V tretjem stavku 17. člena se črta besedna zveza »in udeležbo na dobičku«.

4. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov za leto 2012.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizorja družbe MERKUR, d. d., in skupine Merkur Group za poslovno leto 2012 se imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA, d. o. o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma imajo na ta dan zakonito glasovalno pravico, na kateri drugi zakoniti pravni podlagi ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo (lahko poslano po pošti na naslov MERKUR – trgovina in storitve, d. d., Uprava družbe – za skupščino, Naklo, Cesta na Okroglo 7), ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Gradivo za skupščino

Gradivo (predlogi sklepov z obrazložitvami in popolna besedila listin in predlogov) za skupščino iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1 je delničarjem na vpogled in na razpolago za pridobitev na sedežu družbe Naklo, Cesta na Okroglo 7, in sicer od dneva objave sklica do zasedanja skupščine vsak delavnik med 10.00 in 14.00 uro.

Pravice in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo na naslov Naklo, Cesta na Okroglo 7. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporoči na naslov, kot je navedeno v prejšnjem odstavku. Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini. Uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

MERKUR, d. d.
Predsednik uprave Blaž Pesjak
Član uprave Rok Ponikvar

MERKUR − trgovina in storitve, d. d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija