Na podlagi 13., 14., 15. in 16. člena Statuta SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Upravni odbor SKB d.d. sklicuje

 

28. skupščino SKB banke d.d. Ljubljana,

 

ki bo 27. maja 2015 ob 15:00 uri, v sejni sobi banke št. 611/ VI. nadstropje Ajdovščina 4, v Ljubljani. Za sejo skupščine predlaga Upravni odbor naslednji

 

D N E V N I   R E D :

 

1.0       Otvoritev skupščine banke in izvolitev delovnih teles:

            (predsednik in verifikacijska komisija)

 

Predlog sklepa:

 

            Skupščina banke imenuje organe:

• predsednik:                       Stojan Zdolšek
• verifikacijska komisija:    Mateja Papež, predsednica

                                                           Klemen Klopčič, član

                                               Igor Šteblaj, član

 

1. Nagovor:

            -     Glavni izvršni direktor SKB d.d. in

•  Predsednica Upravnega odbora SKB d.d.

 

3.0       Revidirano letno poročilo Skupine SKB za leto 2014 z računovodskimi izkazi, poročilo Upravnega odbora k letnemu poročilu, mnenje revizorske hiše Ernst &Young Revizija, poslovno svetovanje d.o.o. Ljubljana in poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja.

 

predlog sklepa:

 

Skupščina banke sprejme revidirano letno poročilo Skupine SKB za leto 2014 z mnenjem revizorske hiše Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana, poročilo Upravnega odbora k letnemu poročilu Skupine SKB za leto 2014 in poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja.

 

4.0       Predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2014

 

predlog sklepa:

 

            Bilančni dobiček SKB banke d.d. Ljubljana v poslovnem letu 2014 znaša 116.789.682,20 EUR in se uporabi za naslednje namene:

1. Čisti dobiček poslovnega leta 2014 v višini 34.573.953,54 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem in oblikovanje zadržanega dobička in sicer:

• del, v višini 17.329.404,00 EUR (kar predstavlja 50,12 % čistega dobička poslovnega leta 2014) se izplača delničarjem v obliki dividend v letu 2015, pri čemer znaša bruto dividenda 1,37 EUR na delnico,
• preostali del, v višini 17.244.549,54  EUR ostane v celoti nerazporejen v postavki zadržani dobiček.

 

1. Zadržani dobiček v višini 82.215.728,66 EUR ostane do nadaljnjega nerazporejen v postavki zadržani dobiček.

 

Z datumom skupščine delničarjev se čisti dobiček iz postavke čisti dobiček poslovnega leta 2014 prenese v postavko zadržani dobiček in v postavko obveznost iz udeležbe v dobičku - dividende.

 

Dividende se izplačajo v roku 15 dni po datumu skupščine delničarjem, ki so vpisani  kot imetniki delnic SKB banke d.d. Ljubljana v centralni register vrednostnih papirjev konec drugega delovnega dne po datumu skupščine, ki bo odločala o uporabi bilančnega dobička.

 

                                                                

1. Predlog sklepa v zvezi s podelitvijo razrešnice članom Upravnega odbora za njihovo delo v poslovnem letu 2014

  

predlog sklepA:

 

Skupščina banke podeljuje razrešnico članom Upravnega odbora za njihovo delo v poslovnem letu 2014.

 

1. Predlog imenovanja revizorja SKB d.d. za leto 2015, 2016 in 2017

 

predlog sklepa:

 

Skupščina banke imenuje revizorsko hišo Deloitte revizijad.o.o. za revizijo poslovanja Skupine  SKB d.d. za leto 2015, 2016 in 2017

 

 

1. Predlog sklepa o spremembi Statuta banke (v 19., 20., 21. ter 34. členu)

 

predlog sklepa:

 

Skupščina banke sprejme spremembe in dopolnitve  v 19., 20., 21. ter 34. členu Statuta SKB d.d. v besedilu, ki je sestavni del gradiva za skupščino.

 

 

UDELEŽBA

 

Skupščine banke se lahko udeležijo delničarji oz. njihovi pooblaščenci. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

 

Delničarji lahko prijavijo svojo udeležbo:

• osebno na sedežu banke (VI. nad., soba 621/a) na Ajdovščini 4 v Ljubljani;
• po faksu štev. 01 432-91-22 s pripisom "za skupščino";
• po elektronski pošti: Igor.Steblaj@skb.si s pripisom "za skupščino";
• pisno s priporočeno pošiljko s pripisom "za skupščino"

 

najpozneje konec (4) četrtega dne pred skupščino.

 

ZADNJI DAN ZA ODDAJO PRIJAVE JE: 23. MAJ 2015

 

Delničarji, katerih skupni delež dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko takoj po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji morajo zahtevo  za dodatno točko dnevnega reda poslati  banki najpozneje v roku 7 dni po objavi tega sklica.

 

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarjev se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar  v sedmih (7) dneh po objavi sklica skupščine poslal banki razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organov vodenja  ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga  delničarja za volitve revizorja  ni potrebno utemeljevati.

 

Predlogi delničarjev, ki banki niso bili poslani v navedenem roku sedem (7) dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.

 

Delničarji bodo na skupščini lahko uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

 

Udeležence skupščine prosimo, da se pol ure pred začetkom seje prijavijo predstavniku banke na prijavnem mestu  v sejni sobi banke št. 611/ VI. nadstropje Ajdovščina 4 v Ljubljani. S podpisom na seznamu prijavljenih delničarjev potrdi delničar oz. pooblaščenec svojo prisotnost na skupščini ter prevzame glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.

 

 

 

 

 

GRADIVA ZA SKUPŠČINO

Vsa gradiva za skupščino (predlogi sklepov upravnega odbora z obrazložitvami ter popolna besedila listin, vključno s predlogi sprememb statuta) so na vpogled vsak dan od dneva objave sklica v Generalnem  sekretariatu banke, soba št. 621-a/VI, Ajdovščina 4, Ljubljana med 10. in 12. uro. Od tega dne dalje lahko delničarji na istem mestu prevzamejo tudi celotno gradivo za skupščino.

Vsa gradiva so objavljena  tudi na spletni strani banke  www.skb.si.

 

 

 

 

Cvetka Selšek

Predsednica Upravnega odbora