Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje (skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov) družba UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Obvestilo o pomembnejših sklepih, ki so bili sprejeti na  92. seji nadzornega sveta UNION HOTELI d.d.

Nadzorni svet delniške družbe UNION HOTELI d.d. se je dne 18.5.2015 sestal na 92. redni seji.

Na seji:

• je nadzorni svet pregledal izvrševanje sklepov 91.  redne seje in potrdil zapisnik 91. redne seje nadzornega sveta;
• se je nadzorni svet seznanil s poslovanjem 1-4-2015 in z likvidnostnim planom in ugotavlja, da so ukrepi, ki jih je sprejelo novo poslovodstvo spremenili trende poslovanja, da je poslovanje na vseh postavkah boljše kot leta 2014 in da trendi kažejo, da bo družba dosegla načrtovano poslovanje 1-6-2015;
• je nadzorni svet potrdil vmesno poročilo poslovodstva družbe UNION HOTELI d.d. za obdobje 1.1.2015 do 18.5.2015, ki ga je družba objavila  18.5.2015 na SEOnetu;
• se je nadzorni svet seznanil s predlogi revizijske komisije glede dopolnitev letnega poročila 2014 in s smiselnostjo ponovnega imenovanja revizijske družbe Ernst & Young, d.o.o.,  za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2015;
• je nadzorni svet preveril revizorjevi poročili za družbo in skupino Union hoteli, v katerem revizor podaja revizijsko mnenje brez pridržkov in brez pojasnjevalnega odstavka ter ugotavlja usklajenost poslovnega poročila z računovodskim poročilom za leto 2014. Nadzorni svet k revizorjevim poročilom ni imel pripomb;
• je nadzorni svet sprejel poročilo nadzornega sveta družbe o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2014;
• je nadzorni svet preveril poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo, v katerem poslovodstvo nedvomno izjavlja, da v poslovnem letu 2014 ni bilo nobenih poslov v smislu 545. člena ZGD-1. Nadzorni svet je na svoji 90. in 91. seji naložil upravi, da pridobi poročilo revizorja, kateri naj izvede pregled posameznih razmerij med družbami Union Hoteli d.d., družbo IP Central d.o.o., obvladujočo družbo ACH d.d. ter družbami v skupini ACH v letih 2014, 2013, 2012 in sicer pregled in povzetek vseh transakcij med družbama Union hoteli d.d. in obvladujočo družbo ACH d.d. v letih 2014, 2013 in 2012, kjer družba Union Hoteli d.d. nastopa kot prejemnik storitev oziroma blaga; pregled in povzetek delitve bilančnega dobička družbe Union Hoteli d.d. v letih 2014, 2013 in 2012; pregled in povzetek stanja kreditov in kapitala družbe Union hoteli d.d. v letih 2014, 2013 in 2012 z vidika zadolženosti v skupnih virih sredstev ter pregled in povzetek slabitev vrednosti delnic Abanke in Factor banke v družbi Union Hoteli d.d. v letih 2014, 2013 in 2012. Na podlagi poročila o dejanskih ugotovitvah revizorja je nadzorni svet ugotovil, da ta izjava poslovodstva ustreza načelom vestnosti in verodostojnosti in k temu poročilu poslovodstva ni imel pripomb.
• je nadzorni svet preveril predlog uprave za razporeditev čistega dobička in predlog uprave skupščini za uporabo bilančnega dobička in h predlogoma ni imel pripomb;
• je nadzorni svet preveril predloge podelitev razrešnic upravama in nadzornemu svetu, ki bodo predloženi skupščini in h predlogom ni imel pripomb;
• nadzorni svet po končni preveritvi k Letnemu poročilu družbe in konsolidiranem Letnemu poročilu družbe Union Hoteli, d.d. za leto 2014 ni imel pripomb in potrjuje letno poročilo in konsolidirano letno poročilo družbe v obliki in vsebini, kot je bilo revidirano, s čemer je Letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo družbe Union Hoteli, d.d. za leto 2014 sprejeto;
• se je nadzorni svet strinjal s prevodom Letnega poročila družbe in skupine Union hoteli za leto 2014 v angleški jezik in objavo angleške verzije Letnega poročila družbe in skupine Union hoteli za leto 2014 na SEOnetu;
• je nadzorni svet sklenil, da bo predlagal skupščini, da za revidiranje računovodskih izkazov družbe in skupine UNION HOTELI za poslovno leto 2015, imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana;
• se je nadzorni svet seznanil z Letnim poročilom družbe IP Central d.o.o. za leto 2014;
• je nadzorni svet sprejel sklep, da bo skupščini predlagal, da se ponovno za mandatno dobo štirih let izvolijo člani  nadzornega sveta – predstavniki delničarjev, ki jim v juniju 2015 poteče mandat;
• je nadzorni svet uskladil sklic in dnevni red 28. skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d., ki bo v torek, dne 23.6.2015
• se je nadzorni svet seznanil z ustno informacijo o postopku prodaje;

Sporočilo bo od  dneva objave dalje do zakonsko določenega roka (5 let)  razvidno tudi na spletnih straneh družbe http://www.union-hotels.eu/sl/union-hoteli/.