Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
GM-173/15

VELANA d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe skupščine delničarjev družbe Velana, d.d., ki je bila dne 24.07.2015 ob 13:00 uri, na sedežu družbe na Šmartinski 52 v Ljubljani.

Ob otvoritvi skupščine je bilo navzočih 1.409.645 delnic od skupno 1.409.645 vseh delnic z glasovalno pravico, ker je 100 (sto) % vseh delnic z glasovalno pravico.

SPREJETI SKLEPI:

Sklep pod točko prvič dnevnega reda:

Na podlagi edinega delničarja KOMPAS SHOP, trgovina in storitve, d.o.o. je skupščina sprejela sklep:

Ugotovi se, da je skupščina sklepčna in izvolijo se predlagani organi skupščine, in sicer skupščina za predsednico izvoli go. Matejo Sever. Za preštevalca glasov se predlaga Benjamina Pačnika. Na seji skupščine bo prisotna tudi vabljena notarka mag. Nina Češarek.

Direktorica družbe je razglasila rezultate glasovanja

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.409.645

Število oddanih glasov ZA:1.409.645

Število oddanih glasov: PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Direktorica družbe je ugotovila, da je sklep soglasno sprejet, in ga je razglasila.

Sklep po točko drugič dnevnega reda:

Na podlagi edinega delničarja KOMPAS SHOP, trgovina in storitve, d.o.o. je skupščina sprejela sklep:

Delnice družbe Velana d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, matična številka 5033748000, z oznako VLJG se umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu.

Predsednica skupščine je razglasila rezultate glasovanja

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.409.645

Število oddanih glasov ZA:1.409.645

Število oddanih glasov: PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Predsednica skupščine je ugotovila, da je sklep soglasno sprejet, in ga je razglasila.

Sklep pod točko tretjič dnevnega reda:

Na podlagi glavnega delničarka KOMPAS SHOP, trgovina in storitve, d.o.o. je skupščina sprejela sklep:

  1. (prvič) Družba se preoblikuje iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
  2. (drugič) Firma družbe je VELANA prodaja in storitve d.o.o. Skrajšana firma družbe je VELANA d.o.o.
  3. (tretjič) Osnovni kapital družbe v znesku 1.409.645,00 EUR se sestoji iz enega poslovnega deleža v enaki višini, katerega imetnik je družba KOMPAS SHOP, trgovina in storitve, d.o.o., Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana, matična številka 3680100000.
  4. (četrtič) Sprejeme se akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, ki je sestavni del tega sklepa.
  5. (petič) Poslovodstvo družbe sestavlja eden poslovodni direktor. Ga. Mateja Sever se imenuje za poslovodno direktorico za obdobje 5 let od dne imenovanja dalje. Ga. Mateja Sever zastopa družbo v skladu z določili Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo.
  6. (šestič) Družba ne bo imela nadzornega sveta. Vsi člani nadzornega sveta se z dnem tega sklepa odpokličejo.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.409.645

Število oddanih glasov ZA:1.409.645

Število oddanih glasov: PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Predsednica skupščine je ugotovila, da je sklep soglasno sprejet, in ga je razglasila.

Skupščina je bila zaključena ob 13:15 uri.

To obvestilo bo od 24.07.2015 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.velana.si, najmanj pet let od dneva objave.

 

Uprava družbe
Datum: 24.07.2015