Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
GM-198/15

DARS d.d., Celje

Objava sklica skupščine

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah ( ZGD-1), določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), določil Pravil Ljubljanske borze in statuta družbe, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje vabi delničarja na

 7. sejo skupščine

Družbe DARS d.d. Celje, Ulica XIV. divizije 4, ki bo v ponedeljek, 31.8.2015, ob 18.00 uri, v sejni sobi uprave v prostorih DARS d.d. , Izpostava Ljubljana, Dunajska 7.

 

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV: 

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa št. 1.1:  

 »Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave družbe se za predsednika skupščine izvoli mag. Nataša Štelcer.«

 Predlog sklepa št. 1.2:

 »Na predlog uprave družbe se izvoli verifikacijska komisija v sestavi ga. Cirila Kovačič, kot predsednica ter ga. Metka Petek in g. Dejan Šeško kot preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljena notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.«

 

2. Sprememba statuta družbe DARS d.d.

 Predlog sklepa št. 2.1.:

 »Sprejme se spremembe in dopolnitve Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., in sicer:

 - spremeni se točka 4.2, tako da le ta odslej glasi:

»Družba lahko opravlja poleg poslov, ki sodijo v njeno dejavnost, tudi vse posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti ter ne pomenijo rednega opravljanja dejavnosti; še zlasti lahko pridobiva nepremičnine, ustanavlja podružnice in hčerinske družbe na območju Republike Slovenije.«

 - doda se nova točka 7.2.15 z naslovom »Vodilni delavci«, ki v celoti glasi:

»Vodilni delavci

Uprava lahko na delovna mesta, ki so kot vodilna opredeljena v internih aktih družbe, imenuje vodilne delavce kot delavce s posebnimi pooblastili, in sicer za določen čas, skladno z veljavnimi delovnopravnimi predpisi. Podrobnejša opredelitev pravic, obveznosti, trajanja mandata, ter drugih pogojev za zasedbo delovnih mest, se določi v internih aktih družbe, ter pogodbi o zaposlitvi vodilnega delavca.«

 

3. Sprejem čistopisa statuta DARS d.d.

 Predlog sklepa št. 3.1:

 »Sprejme se čistopis Statuta družbe DARS d.d., skladno s spremembami in dopolnitvami statuta, sprejetimi na skupščini družbe dne 31.8.2015.«

 

4. Seznanitev skupščine z letnim poročilom DARS d.d. za leto 2014 in revizorjevim poročilom, ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila DARS d.d. za leto 2014 z revizorjevim poročilom, ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2014 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2014

 Predlog sklepa 4.1:

»Skupščina se seznani z Letnim poročilom DARS d.d. za leto 2014, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila DARS d.d. za leto 2014 z  revizorjevim poročilom.«

Predlog sklepa 4.2:

» Bilančni dobiček za leto 2014 v višini 40.457.013,46  € se ne izplača in se v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička.«

Predlog sklepa 4.3:

»Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2014.«

Predlog sklepa 4.4:

»Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014.«

V kolikor nadzorni svet mnenja  k poročilu ne poda ali pa zahteva dodatne obrazložitve, se skupščina na zahtevo nadzornega sveta  lahko preloži. 

 

5. Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za leto 2015

Na predlog nadzornega sveta se imenuje pooblaščeni revizor za revidiranje računovodskih izkazov družbe DARS d.d. za poslovno leto 2015.

Predlog sklepa št. 5.1.:

»Za revidiranje računovodskih izkazov družbe DARS d.d. se za poslovno leto 2015 imenuje pooblaščenega revizorja DELOITTE REVIZIJA d.o.o.

Gradivo

Predlogi sklepov, obrazložitev in gradivo za skupščino je posredovano delničarju (Slovenskemu državnemu holdingu) skupaj z vabilom na 7. sejo skupščine.

Informacija o sklicu skupščine bo danes objavljena tudi na spletnih straneh DARS d.d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let.

 

                                                                                                                                                                                                            Uprava DARS d.d.