Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
GM-206/15

DARS d.d., Celje

Objava sklica skupščine DARS d.d.

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah ( ZGD-1), določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), določil Pravil Ljubljanske borze in statuta družbe, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje vabi delničarja na

8. sejo skupščine

Družbe DARS d.d. Celje, Ulica XIV. divizije 4, ki bo v petek, 11.9.2015, ob 15.00 uri, v sejni sobi uprave v prostorih DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7.

 

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa št. 1.1:  

 »Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave družbe se za predsednika skupščine izvoli mag. Nataša Štelcer.«

Predlog sklepa št. 1.2:

 »Na predlog uprave družbe se izvoli verifikacijska komisija v sestavi ga. Cirila Kovačič, kot predsednica ter ga. Metka Petek in g. Dejan Šeško kot preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljena notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.«

 

 2. Spremembe in dopolnitve statuta družbe DARS d.d.

 Predlog sklepa št. 2.1.:

 »Sprejme se spremembe in dopolnitve Statuta DRUŽBE ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., in sicer: 

  • doda se nova točka 7.2.15 z naslovom »Vodilni delavci«, ki se v celoti glasi:

 »7.2.15 (sedem dva petnajst). Vodilni delavci

Uprava lahko imenuje vodilne delavce, kot delavce s posebnimi pooblastili za določen čas, skladno z veljavnimi delovnopravnimi predpisi. Vodilni delovni mesti, glede katerih se lahko v skladu s prejšnjim stavkom sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas, sta Direktor področja (m/z) in Svetovalec uprave (m/z). Mandat delavcev na vodilnih delovnih mestih, ki jih družba zaposli za določen čas na podlagi pooblastila iz te točke statuta, je vezan na mandat predsednika uprave, kar velja tako za redno končanje mandata kot za predčasno prenehanje mandata. Podrobnejša opredelitev pravic, obveznosti, trajanja imenovanja ter drugih pogojev za zasedbo vodilnih delovnih mest se uredi v internih aktih družbe.« 

  • za točko 7.3.5 se doda nova 7.3.5 a točka, ki se glasi: 

»7.3.5 a (sedem tri pet a). Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta le z odpovednim rokom, ki traja tri mesece in začne teči z dnem, ko uprava prejme pisno odpoved. Funkcija člana nadzornega sveta, ki je podal odstopno izjavo, za katero velja odpovedni rok, preneha z iztekom odpovednega roka. Skupščina lahko pred iztekom odpovednega roka imenuje namesto člana, ki je podal odstopno izjavo, novega člana nadzornega sveta. Tedaj funkcija člana nadzornega sveta, ki je odstopil z odpovednim rokom, preneha z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta na skupščini. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer le v primeru hujše dlje časa trajajoče bolezni ali poškodbe ali drugega podobnega razloga, ki mu objektivno preprečuje udeležbo na sejah nadzornega sveta.« 

Predlog sklepa št. 2.2.: 

»Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo Statuta DRUŽBE ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.« 

  1. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta, odpoklic in imenovanje novih članov nadzornega sveta

 Predlog sklepa 3.1.: 

»Skupščina družbe se seznani, da je zaradi odstopa funkcija člana nadzornega sveta prenehala naslednjim članom nadzornega sveta: Gregorju Lukanu z dnem 28. 8. 2015, Gregorju Osojniku in Andražu Lipoltu pa obema z dnem 2. 9. 2015.« 

Predlog sklepa 3.2.: 

»Skupščina s funkcije člana nadzornega sveta odpokliče Roberta Lična.«

 Predlog sklepa 3.3.: 

»Skupščina za člane nadzornega sveta družbe, predstavnike delničarja, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem imenovanja na skupščini, imenuje:

  • dr. Miho Juharta,
  • mag.Tatjano Colnar,
  • Marjana Mačkoška,
  • mag. Igorja Pirnata.«

 

Gradivo

Predlogi sklepov, obrazložitev in gradivo za skupščino je posredovano delničarju (Slovenskemu državnemu holdingu) skupaj z vabilom na 8. sejo skupščine.

Informacija o sklicu skupščine bo danes objavljena tudi na spletnih straneh DARS d.d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let.

Celje, 10.9.2015

                                                                                                                                                                                                            Uprava DARS d.d.