Pivovarna Laško, d.d., Trubarjeva 28, 3270 Laško na podlagi določil ZTFI in Pravil Ljubljanske borze, d.d. objavlja sklepe, ki so bili sprejeti na 24. skupščini delničarjev Pivovarne Laško, d.d. v četrtek, dne 12.11.2015 v Kulturnem centru Laško, Trg svobode 6, Laško:

K točki 1 dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev volilne komisije

Predsednik skupščine odv. Stojan Zdolšek ugotovi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.
Izvoli se volilna komisija v sestavi Simon Novak, Alenka Petru Romih in Alenka Potokar.
Skupščini bo prisostvovala notarka Katja Fink iz Celja.

Skupščina je s 6.158.441 oddanimi glasovi ZA in s 397 oddanimi glasovi PROTI, torej z  99,99 % večino oddanih glasov ZA, sprejela navedeni sklep.

K točki 2 dnevnega reda: Spremembe Statuta družbe Pivovarna Laško, d.d.

V 1. stavku II. odst. 12. člena Statuta se beseda »pet« zamenja z besedo »sedem«.

V 2. stavku II. odst. 12. člena Statuta se za besedama »nadzorni svet« črta besedilo »pri čemer se člani uprave imenujejo na predlog predsednika uprave«.

V 14. a členu Statuta se doda nov II. odstavek, ki glasi:

»Za člane uprave družbe so lahko imenovani člani organov vodenja v družbi Heineken N.V., Amsterdam ali zaposleni delavci v tej družbi ali katerikoli njeni odvisni družbi, ki so ali bi lahko bili v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe.«

V 16. a členu Statuta se doda nov II. odstavek, ki glasi:

»Za člane nadzornega sveta družbe so lahko imenovani člani organov vodenja ali nadzora v družbi Heineken N.V., Amsterdam ali zaposleni delavci v tej družbi ali v kateri njeni odvisni družbi, ki so ali bi lahko bili v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe«.     

Skupščina je s 6.137.532 oddanimi glasovi ZA in 2.642 oddanimi glasovi PROTI, torej z  99,95 % večino oddanih glasov ZA, sprejela navedeni sklep.

K točki 3 dnevnega reda: Seznanitev z odstopnimi izjavami članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev in izvolitev novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev

3.1. Skupščina se seznani, da so člani nadzornega sveta Pivovarne Laško, d.d. – predstavniki delničarjev g. Goran Brankovič, g. Peter Groznik, g. Jože Bajuk in g. Janez Škrubej podali odstopne izjave z mesta članov nadzornega sveta, ki začnejo pravno učinkovati z dnem uveljavitve Pogodbe („Completion”) o prodaji delnic Pivovarne Laško, d.d., sklenjene med konzorcijem prodajalcev in družbo Heineken International B.V., dne 13.4.2015.

O tem sklepu se ni glasovalo, ker je sklep seznanitvene narave.

3.2. Skupščina za člana nadzornega sveta Pivovarne Laško, d.d. – predstavnika delničarjev za   mandatno obdobje 4 (štirih) let, ki začne teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini, izvoli:

- ga. Marta Natalia Bulhak, stan. Valeriusstraat 123hs, 1075 ES Amsterdam, Nizozemska

Skupščina je s 6.135.946 oddanimi glasovi ZA in z 2.397 oddanimi glasovi PROTI, torej z 99,96 % večino oddanih glasov ZA, sprejela navedeni sklep.

- g. Lucas Antonius van Haastrecht, stan. Harddraverslaan 10, 2082 HM Santpoort Zuid, Nizozemska

Skupščina je s 6.135.881 oddanimi glasovi ZA in z 2.461 oddanimi glasovi PROTI, torej z  99,96 % večino oddanih glasov ZA, sprejela navedeni sklep.

3.3. Skupščina za člana nadzornega sveta Pivovarne Laško, d.d. – predstavnika delničarjev za mandatno obdobje 4 (štirih) let, ki začne teči naslednji dan po vpisu sprememb statuta v sodni register, izvoli:

       - g. Dimitar Alexiev Dimitrov, stan. Artemisstraat 56, 1076 DW Amsterdam, Nizozemska

Skupščina je s 6.135.377 oddanimi glasovi ZA in s 4.798 oddanimi glasovi PROTI, torej z  99,92 % večino oddanih glasov ZA sprejela navedeni sklep.

       - g. Markus Alfred Liebl, stan. Urfahrer Königsweg 6, 4040 Linz, Avstrija

Skupščina je s 6.137.619 oddanimi glasovi ZA in z 2.556 oddanimi glasovi PROTI, torej z  99,95 % večino oddanih glasov ZA, sprejela navedeni sklep.

Nihče od prisotnih delničarjev na skupščini ni napovedal izpodbojne tožbe.

Na skupščini je bilo od 8.745.488 za glasovanje upravičenih delnic prisotnih 6.158.838 delnic oz. glasov delničarjev, kar predstavlja 70,42 % delež za glasovanje upravičenega osnovnega kapitala družbe. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 8.747.652 delnic z oznako PILR.

To sporočilo bo od dne 12.11.2015 dalje najmanj za obdobje 5-ih let objavljeno na spletni strani Pivovarne Laško, d.d. (www.pivo-lasko.si).

Laško, dne 12.11.2015