Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
GM-42/16

PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško

Obvestilo o sklepih 25. skupščine delničarjev

Pivovarna Laško, d.d., Trubarjeva 28, 3270 Laško na podlagi določil ZTFI in Pravil Ljubljanske borze, d.d. objavlja sklepe, ki so bili sprejeti na 25. skupščini delničarjev Pivovarne Laško, d.d. v ponedeljek, dne 11.4.2016 v poslovnih prostorih Pivovarne Laško, d.d., Trubarjeva 28, 3270 Laško:

Sklep k točki 1: Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev volilne komisije

Predsednik skupščine, odvetnik Stojan Zdolšek, ugotovi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.
Izvoli se volilna komisija v sestavi Simon Novak, Alenka Petru Romih in Jadranka Sabolčki.
Skupščini bo prisostvovala notarka Katja Fink iz Celja.

Skupščina je z 8.536.309 oddanimi glasovi ZA, torej s 100 % večino oddanih glasov ZA, sprejela navedeni sklep.


Sklep k točki 2: Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom za leto 2015 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila, odločanje skupščine o uporabi bilančnega dobička, seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

2.1 Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom Skupine Laško in družbe Pivovarna Laško, d.d. za leto 2015 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila.
2.2 Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2015 znaša 14.340.143 EUR in je sestavljen iz tekočega dobička leta 2015 v višini 14.100.051 EUR in prenesenega dobička v višini 240.092 EUR, ostane nerazporejen in se bo o njem odločalo v naslednjih letih.
2.3 Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in njenih odvisnih družbah prejeli v poslovnem letu 2015.
2.4 Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2015.
2.5 Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2015.

Skupščina o sklepih pod točkama 2.1. in 2.3 ni glasovala, ker sta seznanitvena sklepa in se je skupščina z njima seznanila.
Skupščina je pod tč. 2.2. z 8.536.308 oddanimi glasovi ZA in z 1 oddanim glasom PROTI, torej z  99,999988 % večino oddanih glasov ZA, sprejela navedeni sklep.
Skupščina je pod tč. 2.4. z 8.536.309 oddanimi glasovi ZA, torej s 100 % večino oddanih glasov ZA, sprejela navedeni sklep.
Skupščina je pod tč. 2.5. z 8.536.309 oddanimi glasovi ZA, torej s  100 % večino oddanih glasov ZA, sprejela navedeni sklep.

Sklep k točki 3: Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe

3.1 HEINEKEN INTERNATIONAL B.V., Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nizozemska (v nadaljnjem besedilu: glavni delničar) ima neposredno v lasti 8.536.308 delnic družbe, medtem ko je 2.164 delnic družbe v lasti družbe PIVOVARNA UNION d.d., ki je odvisna družba družbe ter posredno odvisna družba glavnega delničarja. V skladu z 2. odstavkom 384. člena ZGD-1 v zvezi z 2. in 4. odstavkom 528. člena ZGD-1 to predstavlja 97,61 % delež delnic, ki pripadajo glavnemu delničarju družbe.
3.2 V zameno za plačilo denarne odpravnine, kot je določena v točki 3.4 tega sklepa, se vse delnice družbe v lasti manjšinskih delničarjev prenesejo na glavnega delničarja. Denarna odpravnina bo plačana upravičencem, ki so opredeljeni v točki 3.5 tega sklepa.
3.3 Z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodni register vse delnice družbe v lasti manjšinskih delničarjev preidejo na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča glavnega delničarja, da po vpisu sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register, predloži zahtevo in sklene pogodbo o prenosu delnic družbe z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja, ki so odprti pri KDD - CENTRALNI KLIRINŠKO DEPOTNI DRUŽBI delniški družbi (v skladu z 2. odstavkom 23. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1)).
3.4 Nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register bo glavni delničar upravičencem, ki so opredeljeni v točki 3.5 tega sklepa, zavezan plačati denarno odpravnino v znesku 25,56 EUR za vsako delnico družbe, ki je na dan vpisa sklepa o prenosu delnic v sodni register v lasti zadevnega manjšinskega delničarja.
3.5 Če delnice družbe v lasti manjšinskega delničarja niso predmet bremena, je upravičenec do plačila denarne odpravnine zadevni manjšinski delničar. Če so takšne delnice predmet bremena, se to breme izbriše hkrati s prenosom na glavnega delničarja, pri čemer se v primeru, če je bilo izbrisano breme zastavna pravica, plačilo odpravnine, do katere je upravičen manjšinski delničar, opravi v korist zastavnega upnika, v ostalih primerih pa se plačilo odpravnine opravi v korist manjšinskega delničarja (vse v skladu s 3. odstavkom 23. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1)).
3.6 Glavni delničar bo plačal denarno odpravnino prek računa, odprtega pri SKB BANKI D.D. LJUBLJANA. Banka BNP Paribas Fortis S.A./N.V. je izdala izjavo o solidarni odgovornosti za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da upravičencem za pridobljene delnice plača denarno opravnino nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v sodni register.

Skupščina je z 8.536.308 oddanimi glasovi ZA in z 1 oddanim glasom PROTI, torej z 99,999988 % večino oddanih glasov ZA, sprejela navedeni sklep.


Sklep k točki 4: Umik delnic družbe z organiziranega trga

4.1 Delnice družbe z oznako PILR se umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu pri LJUBLJANSKI BORZI d.d., Ljubljana (Trg delnic – Standardna kotacija).

4.2 Ta sklep stopi v veljavo z dnem, ko je v sodni register vpisan sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja v zameno za plačilo denarne odpravnine, sprejet pod 3. točko dnevnega reda, in začne učinkovati v skladu z 8. odstavkom 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), tj. na dan vpisa tega sklepa o umiku delnic družbe z organiziranega trga v sodni register, pod pogojem, da je ta sklep sprejet z večino, ki vključuje najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe.
4.3 Glede na dejstvo, da na dan, ko bo ta sklep stopil v veljavo, v družbi ne bo več nobenega manjšinskega delničarja (saj bodo njihove delnice prenesene na glavnega delničarja), in upoštevaje, da je ta sklep predlagal glavni delničar, ni noben delničar upravičen do posebne denarne odpravnine zaradi umika delnic družbe z organiziranega trga. Manjšinski delničarji denarno odpravnino prejmejo na podlagi prenosa njihovih delnic na glavnega delničarja, v skladu s sklepom, sprejetim pod 3. točko dnevnega reda.

Skupščina je z 8.536.308 oddanimi glasovi ZA in z 1 oddanim glasom PROTI, torej z 99,999988 % večino oddanih glasov ZA, sprejela navedeni sklep.


Nihče od prisotnih delničarjev na skupščini ni napovedal izpodbojne tožbe.

Na skupščini je bilo od 8.745.488 za glasovanje upravičenih delnic, prisotnih 8.536.309 delnic oz. glasov delničarjev, kar predstavlja  97,61 % delež za glasovanje upravičenega osnovnega kapitala družbe. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 8.747.652 delnic z oznako PILR.

Tudi skupščina Pivovarne Union d.d. je dne 11.4.2016 sprejela sklep o iztisnitvi manjšinskih delničarjev iz družbe in sklepe v zvezi z revidiranim Letnim poročilom Pivovarne Union d.d. za leto 2015. Tudi na tej skupščini nihče od prisotnih delničarjev ni napovedal izpodbojne tožbe.

To obvestilo bo za obdobje najmanj 5-ih let objavljeno na spletnih straneh družbe www.pivo-lasko.si


Laško, dne 11.4.2016

Uprava družbe
Datum: 11.04.2016