Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06 s spremembami »ZPre-1«) uprava družbe MENINA proizvodnja pogrebne opreme, d.d., Šmarca, Trg padlih borcev 3, 1241 Kamnik (»Menina d.d.« ali »ciljna družba«) objavlja v zakonskem roku 10 dni od objave prevzemne ponudbe naslednje mnenje poslovodstva ciljne družbe v zvezi z vsebino prevzemne ponudbe in prospekta, ki sta jo prevzemnika družbi HAJ d.o.o. in MENG d.o.o. (»prevzemnika«) objavila dne 17.7.2019 in katere izvod je uprava ciljne družbe prejela dne 17.7.2019:

1. Ocena učinkov, ki jih bo morebitna izvedba prevzemne ponudbe imela na uresničevanje vseh interesov ciljne družbe

Prevzemnika v prevzemni ponudbi in prospektu navajata, da predmetno prevzemno ponudbo podajata z namenom konsolidacije lastništva ciljne družbe in kot odziv na prodajne ponudbe drugih delničarjev ciljne družbe. Delnice ciljne družbe ne kotirajo na borzi.

Večina družbenikov prevzemnika HAJ d.o.o. in družbeniki družbe MENN d.o.o. (MENN d.o.o. je imetnik 28,54% poslovnega deleža v družbi MCL d.o.o., družba MCL d.o.o. pa je imetnik 100% poslovnega deleža v prevzemniku MENG d.o.o.) so zaposleni oziroma bivši zaposleni v ciljni družbi in so seznanjeni s poslovanjem ciljne družbe ter soodločajo o njenem razvoju. 

Uprava ocenjuje in pritrjuje navedbam, da uspešna izvedba prevzema predstavlja zagotovilo družbenikom ciljne družbe oz. družbenikom nadrejenih družb, ki so oziroma so bili zaposleni v ciljni družbi, ohranitev poslovanja ciljne družbe ter s tem zagotavlja zaposlitev ter posledično socialno varnost oziroma maksimizacijo vrednosti njihove naložbe.

Ker je namen prevzema konsolidacija lastništva ciljne družbe v rokah sedanjih in bivših zaposlenih ciljne družbe, in sta prevzemnika že od leta 2009 dalje večinska lastnika ciljne družbe in njun interes je njeno dolgoročno uspešno poslovanje, uprava meni, da uspešna izvedba prevzema ne bo imela negativnih učinkov na uresničevanje interesov ciljne družbe, vključno z zaposlovanjem. Uprava tudi meni, da strateški načrti prevzemnikov, navedeni v prospektu, za ciljno družbo in zaposlovanje v njej in kraje opravljanja poslov ne bodo imeli negativnih učinkov.

2. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikoma in poslovodstvom ciljne družbe glede prevzemne ponudbe

Dogovora med prevzemnikoma in ciljno družbo kot pravno osebo glede prevzemne ponudbe, ni.

Uprava ciljne družbe je enočlanska, direktor je Jože Homar, ki je oseba, ki v smislu določb 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno z družbama HAJ d.o.o. in MENG d.o.o. kot prevzemnikoma, in prevzemnika podajata to ponudbo tudi za direktorja kot fizično osebo, ki z njima ravna usklajeno.

Direktor ciljne družbe je kot fizična oseba stranka konzorcijske pogodbe (podrobneje opisana v prospektu prevzemnikov), sklenjene med drugim s prevzemnikoma za namene izvedbe

prevzemne ponudbe in se je kot fizična oseba (torej ne v imenu ciljne družbe ali za račun ciljne družbe) zavezal med drugim, da bo kot direktor zagotovil, da ciljna družba ne bo, posredno ali neposredno, zastavila ali dala, ali se zavezala zastaviti ali dati, zavarovanj na svojem premoženju v korist katerekoli stranke konzorcijske pogodbe, za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe; in da bo ciljna družba spoštovala omejitve poslov po členu 47 ZPre-1.

3. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikoma in poslovodstvom ciljne družbe o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima prevzemnik

Takega dogovora ni.

4. Izjavo glede sprejema prevzemne ponudbe s strani članov poslovodstva ciljne družbe

Direktor ciljne družbe Jože Homar kot fizična oseba je na dan objave prevzemne ponudbe dne 17.7.2019 imetnik 33 delnic ciljne družbe.

Direktor ciljne družbe se je glede delnic, ki jih ima sam v lasti, prevzemnikoma v konzorcijski pogodbi (podrobneje opisani v prospektu) kot fizična oseba zavezal, da ne bo sprejel prevzemne ponudbe, in je delnice ciljne družbe, ki jih ima v lasti, deponiral pri CDD za čas trajanja prevzemne ponudbe.

5. Podatki o zadnjem revidiranem letnem poročilu ciljne družbe

Zadnje revidirano letno poročilo ciljne družbe, ki se nanaša na leto 2018, je nadzorni svet ciljne družbe sprejel 18. 7. 2019 na svoji 72. seji in je dostopno na spletni strani ciljne družbe (http://www.menina.si/Portals/0/Dokumenti/Letno_porocilo_2018.pdf).

Zadnja revidirana knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe je na dan 31. 12. 2018 znašala 129,94 EUR.

Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi je uprava ciljne družbe hkrati z objavo posredovala predstavnikom delavcev ciljne družbe.

To mnenje bo od dne 26. 7. 2019 dalje objavljeno na spletni strani ciljne družbe www.menina.si in na SEOnet-u.