TRIGLAV NALOŽBE, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) uprava družbe objavlja sklepe 1. seje skupščine družbe TRIGLAV NALOŽBE, d.d., Slovenska 54, Ljubljana, ki je bila dne 31.08.2004 v konferenčni dvorani GH Union, Garni hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana.

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine
   Za predsednika skupščine se imenuje ga. Nada Burič.
   Za preštevalca glasov se imenujeta g. Matija Majcenovič in g. Igor Kotnik.
   Skupščini prisostvuje vabljeni notar g. Miro Košak.
   
   
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2003, revizijskim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
   Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2003, z revizijskim
   poročilom in s pisnim poročilom nadzornega sveta, s katerim je sprejeto letno poročilo ter
   v skladu z določilom 282. čl. Zakona o gospodarskih družbah podeljuje razrešnico članom
   uprave in nadzornega sveta.
   
   
3. Sprememba statuta družbe
   Dejavnost družbe se razširi z dejavnostjo 65.230 Drugo finančno posredništvo.
   Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.
   
   
4. Imenovanje revizorja za leto 2004
   Za revizorja za poslovno leto 2004 se imenuje PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o., Ljubljana.
   
   

Napovedane izpodbojne tožbe

Izpodbojne tožbe pod točko 2. so napovedali naslednji delničarji:
GIZMO D.O.O. , MEGAINVEST D.D., GOSTINSTVO ŽALEC D.O.O.

Izpodbojno tožbo pod točko 3. je napovedal delničar GIZMO D.O.O.

Izpodbojno tožbo pod točko 4. je napovedal delničar GIZMO D.O.O.

Datum: 31. 8. 2004