|
|
AGM3-17/05
SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana
Obvestilo o sklepih skupščine
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) uprava družbe objavlja sklepe
20. redne skupščine, ki je bila 14. maja 2005 ob 11. uri v poslovni stavbi SALUSa d.d. v Ljubljani, Mašera-Spasičeva ulica 10.
Od skupnega števila 131.282 rednih delnic razreda B z glasovalno pravico je na skupščini prisostvovalo 60.573 delnic ali 46,14 %.
Skupščini je prisostvovala notarka Nada Kumar.
Ta objava je objavljena tudi na spletni strani družbe http://www.salus.si od 17.5.2005 dalje.
Sprejeti sklepi skupščine
- Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta
Bilančni dobiček v znesku 7.850.999 tisoč sit se razdeli
1.1.1 Dividenda na delnice razreda B (135.000) - 4.500 SIT na delnico, všteta vmesna dividenda 2.000 Sit ----------------------------------------------------------------607.500.000 Sit
1.1.2. Dividenda za delnice, ki so v lasti družbe se ne razdeli
1.1.3. Izplačilo iz čistega dobička po točki 6.3.5. Statuta -------------------25.000.000 Sit
1.1.4. Izplačilo iz čistega dobička po čl. 276 ZGD --------------------------- 34.000.000 Sit
1.1.5. Razlika do skupnega zneska bilančnega dobička je preneseni dobiček
1.2. Potrdi in odobri se delo direktorja v poslovnem letu 2004 in se direktorju za poslovno leto 2004 podeli razrešnica.
1.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2004 in se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2004 podeli razrešnica.
Sklep sprejet v predlagani obliki
- Volitve zunanjih članov nadzornega sveta.
Na predlog nadzornega sveta se izvolijo za zunanje člane nadzornega sveta za dobo štirih let od 25.04.2006 dalje: Igor Jenko, Boris Šefman, Jurij Samec.
Sklep sprejet v predlagani obliki
- Imenovanje revizorja
Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2005 revizijsko družbo RENOMA, družba za revizijo in svetovanje d.o.o.
Sklep sprejet v predlagani obliki
Napovedane izpodbojne tožbe
Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.
| |
Predsednik nadzornega sveta
Igor Jenko |
|
Datum: 16. 5. 2005
|
|
