TRIGLAV NALOŽBE, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 5. redne skupščine družbe Triglav Naložbe, d.d., ki je bila dne 26.8.2008 v konferenčni dvorani GH Union, Garni hotel, Miklošičeva ulica 9, Ljubljana.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 9.783.610 oziroma 74,22 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine.
   Sklep št. 1:
   Za predsednico skupščine se imenuje odvetnica Svetlana Vakanjac.
   Za preštevalca glasov se imenuje Barbara Demšar.
   Skupščini prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
   
   Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 9.783.610 delnic, kar predstavlja 100 % od vseh oddanih glasov.
   
   
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2007, revizijskim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
   Sklep št. 2:
   Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007, z revizijskim poročilom in s pisnim poročilom nadzornega sveta, s katerim je sprejeto Letno poročilo družbe za leto 2007, ter v skladu z določilom 294. čl. Zakona o gospodarskih družbah podeljuje razrešnico članom uprave in nadzornega sveta.
   
   Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 9.783.610 delnic, kar predstavlja 100 % od vseh oddanih glasov.
   
   
3. Nagrada nadzornemu svetu.
   Sklep št. 3:
   Nadzornemu svetu družbe se v breme tekočih poslovnih stroškov izplača nagrada za leto 2007 v skupni bruto višini 23.000,00 EUR, od tega predsedniku nadzornega sveta bruto 9.000,00 EUR in vsakemu članu nadzornega sveta bruto 7.000,00 EUR.
   
   Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 9.783.610 delnic, kar predstavlja 100 % od vseh oddanih glasov.
   
   
4. Imenovanje revizorja za leto 2008.
   Sklep št. 4:
   
   Za poslovno leto 2008 se za revizorja imenuje revizijska družba KPMG SLOVENIJA, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
   
   Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 9.783.610 delnic, kar predstavlja 100 % od vseh oddanih glasov.
   
   
5. Določitev višine sejnine članom Nadzornega sveta
   Sklep št. 5:
   Skupščina delničarjev določi, da za udeležbo na seji Nadzornega sveta pripada članom Nadzornega sveta sejnina v višini 400,00 EUR bruto, predsedniku Nadzornega sveta pa sejnina v višini 520,00 EUR bruto.
   
   Predsednik in člani Nadzornega sveta so za udeležbo na korespondenčni seji upravičeni do sejnine, pri čemer se sejnina določi v višini 80 % sejnine, določene v prvem odstavku tega sklepa.
   
   Sklep stopi v veljavo dne 26.8.2008. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep, sprejet na seji skupščine TRIGLAV STEBER, pooblaščena investicijska družba, d.d., dne 5.12.2003 pod točko 4. dnevnega reda.
   
   Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 9.783.610 delnic, kar predstavlja 100 % od vseh oddanih glasov.
   
   

Napovedane izpodbojne tožbe

Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na spletnih straneh Triglav Naložbe, d.d., www.triglav-fd.si, od 26.08.2008 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Datum: 26. 8. 2008