Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe DARS d.d. vabi delničarja na

3. sejo skupščine

družbe DARS d.d., ki bo v  petek, 25. maja 2012 , ob 10.00, v sejni sobi uprave v prostorih ljubljanske izpostave družbe DARS d.d., Dunajska 7.
 

Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

      Predlog sklepa št. 1.1:  

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave družbe se za predsednika skupščine izvoli Petra Gabra.

     Predlog sklepa št. 1.2:

Na predlog uprave družbe  se izvoli verifikacijska komisija v sestavi Cirila Kovačič, kot predsednica ter Jana Vrhovnik in Barbara Popit kot preštevalki glasov. Seji prisostvuje vabljena notarka  Nevenka Tory iz Ljubljane.

2. Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom DARS d.d. za leto 2011 ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila DARS d.d. za leto 2011 ter stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila.

Na predlog uprave in nadzornega sveta se skupščina seznani z revidiranim Letnim poročilom DARS d.d. ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila DARS d.d. za leto 2011 ter stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011 ter informacija o prejemkih članov organov  vodenja in nadzora v letu 2011.

Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe  se sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička  za leto 2011 ter sklep o razrešnici uprave in sklep o razrešnici nadzornega sveta za leto 2011.

Predlog sklepa št. 3.1:

Bilančni dobiček za leto 2011 v višini 11.689.537,15 EUR se v celotni višini 11.689.537,15  EUR nameni za druge rezerve iz dobička.

Predlog sklepa št. 3.2:

Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa št. 3.3:

Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011.

4. Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja  za leto 2012.

Na predlog nadzornega sveta se imenuje  pooblaščeni revizor za revidiranje računovodskih izkazov družbe DARS d.d. za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa št. 4.1.:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe DARS d.d. se za poslovno leto 2012 imenuje pooblaščenega revizorja družbo Deloitte revizijo d.o.o..

5. Imenovanje dveh članov nadzornega sveta družbe DARS d.d.

Predlog sklepa št. 5.1.:

Na predlog Agencije  za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije se imenuje g. Sama Červeka in g. Pavaa Hajdinjaka za člana nadzornega sveta družbe DARS d.d.

Gradivo

Gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugimi gradivi iz 297 a čl. ZGD, so na vpogled delničarjem v informativni pisarni - tajništvu uprave družbe DARS d.d., Izpostava Dunajska 7, Ljubljana, vsak delavnik od 10.00 do 12.00 po dnevu objave sklica skupščine vključno do dneva zasedanja skupščine.

Informacija o sklicu skupščine bo danes objavljena tudi na spletnih straneh DARS d.d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let.