Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
AGM1-86/05

LUKA KOPER, d.d., Koper

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) ter na podlagi 284. in 286. člena Zakona o gospodarskih družbah in 13. člena Statuta Luke Koper d.d., na zahtevo delničarja Republike Slovenije, ki je lastnik 51% vseh delnic Luke Koper d.d., uprava družbe sklicuje 11. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v v četrtek, 28. julija 2005 ob 12,00 uri v sejni dvorani Luke Koper Pristan, Vojkovo nabrežje 38, Koper.

Dnevni red s predlogi sklepov

  1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti
    Predlog sklepa: Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

  2. Izvolitev delovnih teles skupščine
    Predlog sklepa: Skupščina izvoli za predsednika skupščine Lojzeta Perica , za preštevalki glasov Martino Ostrc in Vido Španjol ter ugotovi prisotnost notarja Drava Ferligoja.

  3. Obravnava sprememb Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d.
    Predlog sklepa:Skupščina sprejme spremembe Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., ki jih predlaga delničar Republika Slovenija.

  4. Vprašanja in pobude delničarjev


Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 38, vsak delavnik od 9,00 do 12,00 ure in sicer od dneva sklica skupščine do seje skupščine. Na istem kraju je dostopno tudi besedilo predlaganih sprememb statuta delniške družbe.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine podajo predlog za dopolnitev dnevnega reda oz. nasprotne predloge sklepov upravi družbe. Predlogi delničarjev so lahko le pisni in razumno utemeljeni.

Način glasovanja

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarjem en glas. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami, ki jih prejme delničar ob pristopu na skupščino. Sklepi se sprejmejo z navadno večino oddanih glasov, razen sklep pod točko 3, ki se sprejme s ¾ večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala in s soglasjem delničarjev iz razredov navadnih in prednostnih delnic.

Udeležba na skupščini

Pravico udeležiti se skupščine imajo vsi imetniki navadnih delnic in prednostnih participativnih delnic z omejeno glasovalno pravico, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke. Pooblastilo morajo delničarji deponirati vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine pri upravi družbe in ostane shranjeno pri družbi.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki se pisno prijavijo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pri upravi družbe in, ki so dne 25.7.2005 vpisani v delniško knjigo pri KDD.

Ponovno zasedanje skupščine

Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 28.7.2005 ob 14,00 uri v isti dvorani. Skupščina bo v tem primeru veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

 

Bruno Korelič
Glavni direktor

 

Datum: 23. 6. 2005