|
AGM3-73/05
LUKA KOPER, d.d., Koper
Obvestilo o sklepih skupščine
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) uprava družbe objavlja sklepe
10. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d., s sedežem v Kopru, Vojkovo nabrežje 38, ki je bila v četrtek, 7. julija 2005 ob 12. uri. Prisotni delničarji na skupščini so zastopali 69,5% osnovnega kapitala.
Sprejeti sklepi skupščine
- Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti
Predlog sklepa: Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Sklep sprejet v predlagani obliki
- Izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa: Skupščina izvoli za predsednika skupščine Peric Lojzeta, za preštevalki glasov Sabadin Dorjano in Španjol Vido ter ugotovi prisotnost notarja Ferligoj Drava.
Sklep sprejet v predlagani obliki
- Obravnava poročila nadzornega sveta o letnem poročilu družbe za leto 2004, sklepanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2004 ter o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe
Predlog sklepa:Na predlog uprave in nadzornega sveta Luke Koper, d.d. skupščina sprejme naslednji sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2004: 1.) Bilančni dobiček za leto 2004 znaša 5.786.653.256,73 SIT. Del bilančnega dobička, ki je oblikovan iz drugih rezerv iz dobička, oblikovanih iz postavk kapitala iz let 1999 in 2000, v višini 2.201.096.151,14 SIT se razdeli delničarjem, od tega: 173.767.750,44 SIT za fiksni del dividende, ki pripada prednostnim delnicam; 1.749.300.000,00 SIT za dividende, ki pripadajo navadnim delnicam; 278.028.400,70 SIT za gibljivi del dividende, ki pripada prednostnim delnicam. Bruto dividenda na navadno delnico znaša 245 SIT. Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo Luke Koper, d.d. drugi delovni dan po skupščini, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo do 15.9.2005. Del bilančnega dobička v višini 2.000.000.000,00 SIT se odvede v druge rezerve iz dobička in sicer preneseni čisti dobiček iz leta 2003 v višini 1.494.760.743,23 SIT in 505.239.256,77 SIT iz čistega dobička poslovnega leta 2004. O uporabi preostalega dela bilančnega dobička (čistega dobička poslovnega leta 2004) v višini 1.585.557.105,59 SIT bo odločeno v naslednjih poslovnih letih. 2.) Skupščina podeli glavnemu direktorju in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2004.
Sklep sprejet v predlagani obliki
- Razrešitev članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: V skladu z 18. in 20. členom Statuta družbe Luka Koper d.d. se pred potekom mandata odpokliče člane nadzornega sveta družbe - predstavnike delničarjev, ki jih predlaga Republika Slovenija, in sicer mag. Janeza Požarja, doc.dr. Igorja Jakomina in g. Tomaža Možeta.
Sklep sprejet v predlagani obliki
Predlog sklepa: V nadzorni svet družbe se z dnem skupščine za mandatno obdobje štirih let, kot predstavniki delničarjev izvolijo člani nadzornega sveta, ki jih predlaga Republika Slovenija: mag. Marko Starman, dr. Peter Verlič in Bojan Zadel.
Sklep sprejet v predlagani obliki
Predlog sklepa: V skladu z 18. in 20. členom Statuta družbe Luka Koper, d.d., se pred potekom mandata odpokliče člana nadzornega sveta družbe - predstavnika delničarjev, ki ju predlagajo skladi Republike Slovenije in drugi delničarji, in sicer: Boruta Jamnika in Miha Kozinca.
Sklep sprejet v predlagani obliki
Predlog sklepa: V nadzorni svet družbe se z dnem skupščine za mandatno obdobje štirih let, kot predstavnika delničarjev, ki ju predlagajo skladi Republike Slovenije in drugi delničarji izvolita člana nadzornega sveta, in sicer: Marko Valentinčič in Metod Mezek.
Sklep sprejet v predlagani obliki
- Imenovanje revizorja računovodskih izkazov za leto 2005
Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje družbo Deloitte & Touche revizija, d.o.o., iz Ljubljane za revizorja računovodskih izkazov Luke Koper, d.d. in skupine Luka Koper za leto 2005.
Sklep sprejet v predlagani obliki
- Vprašanja in predlogi delničarjev
Sklep sprejet v predlagani obliki
Napovedane izpodbojne tožbe
Napovedanih izpodbojnih tožb ni bilo.
Datum: 7. 7. 2005
|
|