Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
AGM3-73/05

LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) uprava družbe objavlja sklepe 10. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d., s sedežem v Kopru, Vojkovo nabrežje 38, ki je bila v četrtek, 7. julija 2005 ob 12. uri. Prisotni delničarji na skupščini so zastopali 69,5% osnovnega kapitala.

Sprejeti sklepi skupščine

  1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti
    Predlog sklepa: Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

    Sklep sprejet v predlagani obliki

  2. Izvolitev delovnih teles skupščine
    Predlog sklepa: Skupščina izvoli za predsednika skupščine Peric Lojzeta, za preštevalki glasov Sabadin Dorjano in Španjol Vido ter ugotovi prisotnost notarja Ferligoj Drava.

    Sklep sprejet v predlagani obliki

  3. Obravnava poročila nadzornega sveta o letnem poročilu družbe za leto 2004, sklepanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2004 ter o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe
    Predlog sklepa:Na predlog uprave in nadzornega sveta Luke Koper, d.d. skupščina sprejme naslednji sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2004:
    1.) Bilančni dobiček za leto 2004 znaša 5.786.653.256,73 SIT.
    Del bilančnega dobička, ki je oblikovan iz drugih rezerv iz dobička, oblikovanih iz postavk kapitala iz let 1999 in 2000, v višini 2.201.096.151,14 SIT se razdeli delničarjem, od tega:
    173.767.750,44 SIT za fiksni del dividende, ki pripada prednostnim delnicam;
    1.749.300.000,00 SIT za dividende, ki pripadajo navadnim delnicam;
    278.028.400,70 SIT za gibljivi del dividende, ki pripada prednostnim delnicam.
    Bruto dividenda na navadno delnico znaša 245 SIT. Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo Luke Koper, d.d. drugi delovni dan po skupščini, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo do 15.9.2005.
    Del bilančnega dobička v višini 2.000.000.000,00 SIT se odvede v druge rezerve iz dobička in sicer preneseni čisti dobiček iz leta 2003 v višini 1.494.760.743,23 SIT in 505.239.256,77 SIT iz čistega dobička poslovnega leta 2004.
    O uporabi preostalega dela bilančnega dobička (čistega dobička poslovnega leta 2004) v višini 1.585.557.105,59 SIT bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
    2.) Skupščina podeli glavnemu direktorju in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2004.


    Sklep sprejet v predlagani obliki

  4. Razrešitev članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta.
    Predlog sklepa: V skladu z 18. in 20. členom Statuta družbe Luka Koper d.d. se pred potekom mandata odpokliče člane nadzornega sveta družbe - predstavnike delničarjev, ki jih predlaga Republika Slovenija, in sicer mag. Janeza Požarja, doc.dr. Igorja Jakomina in g. Tomaža Možeta.

    Sklep sprejet v predlagani obliki

    Predlog sklepa: V nadzorni svet družbe se z dnem skupščine za mandatno obdobje štirih let, kot predstavniki delničarjev izvolijo člani nadzornega sveta, ki jih predlaga Republika Slovenija: mag. Marko Starman, dr. Peter Verlič in Bojan Zadel.

    Sklep sprejet v predlagani obliki

    Predlog sklepa: V skladu z 18. in 20. členom Statuta družbe Luka Koper, d.d., se pred potekom mandata odpokliče člana nadzornega sveta družbe - predstavnika delničarjev, ki ju predlagajo skladi Republike Slovenije in drugi delničarji, in sicer: Boruta Jamnika in Miha Kozinca.

    Sklep sprejet v predlagani obliki

    Predlog sklepa: V nadzorni svet družbe se z dnem skupščine za mandatno obdobje štirih let, kot predstavnika delničarjev, ki ju predlagajo skladi Republike Slovenije in drugi delničarji izvolita člana nadzornega sveta, in sicer: Marko Valentinčič in Metod Mezek.

    Sklep sprejet v predlagani obliki

  5. Imenovanje revizorja računovodskih izkazov za leto 2005
    Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje družbo Deloitte & Touche revizija, d.o.o., iz Ljubljane za revizorja računovodskih izkazov Luke Koper, d.d. in skupine Luka Koper za leto 2005.

    Sklep sprejet v predlagani obliki

  6. Vprašanja in predlogi delničarjev
    Sklep sprejet v predlagani obliki

Napovedane izpodbojne tožbe

Napovedanih izpodbojnih tožb ni bilo.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 7. 7. 2005