Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe, sprejete na redni skupščini delničarjev družbe, ki je potekala v petek 21.08.2020, ob 09.00 uri na sedežu družbe v Ajdovščini, Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic /vse en razred delnic/ - od točke 1 do točke 2 je bilo 6.455.267 delnic in glasov.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih oziroma zastopanih delničarjev je znašal 88,12 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Delež glasovalnih pravic delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini: MLINO d.o.o. 88,06 odstotkov (6.450.756 delnic), FIN VITA d.o.o. 0,06 odstotkov (4.511 delnic).

Sprejeti sklepi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Sprejeti sklep pod točko 1.:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Praček. V komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujeta Nataša Češčut (predsednica) ter Suzana Žarkovič (članica). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Milan Dolgan.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.455.267 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani,  je 6.455.267. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.455.267, kar predstavlja 87,86 %  delež v osnovnem kapitalu družbe.

2. Seznanitev z letnim poročilom, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Sprejeti sklep pod točko 2a.:

Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2019.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.455.267 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani,  je 6.455.267. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.455.267, kar predstavlja 87,86 %  delež v osnovnem kapitalu družbe.

Sprejeti sklep pod točko 2b.:

Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2019.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.455.267 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani,  je 6.455.267. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.455.267, kar predstavlja 87,86 %  delež v osnovnem kapitalu družbe.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Sklepi skupščine bodo od dneva objave dalje za obdobje najmanj 10 let objavljeni tudi na uradni spletni strani družbe www.vipa-holding.si.