Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe, sprejete na redni skupščini delničarjev družbe, ki je potekala v sredo 17.08.2022 ob 11.00 uri v sejni sobi družbe Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina.

Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki so imetniki skupno 7.223.631 delnic družbe, kar predstavlja 98,31 odstotka vseh izdanih delnic družbe /vse en razred delnic/.

Prisotni so glasovali s 6.455.661 glasovi, kar predstavlja 98,45 odstotka glasov vseh delnic z glasovalno pravico.

Delež glasovalnih pravic delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini: MLINO d.o.o. 98,38 odstotkov (6.451.150 delnic), MLINOTEST d.d. 0,06 odstotkov (4.511 delnic).

Sprejeti sklepi:

1.             Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Sprejeti sklep pod točko 1.:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Praček. V komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujeta Nataša Češčut (predsednica) ter Suzana Žarkovič (članica). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Milan Dolgan.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.455.661 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.455.661. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.455.661, kar predstavlja 87,86 %  delež v osnovnem kapitalu družbe.

2.             Seznanitev z letnim poročilom, sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Sprejeti sklep pod točko 2.a:

Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2021.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.455.661 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.455.661. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.455.661, kar predstavlja 87,86 %  delež v osnovnem kapitalu družbe.

Sprejeti sklep pod točko 2.b:

Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2021.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.455.661 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.455.661. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.455.661, kar predstavlja 87,86 %  delež v osnovnem kapitalu družbe.

3.            Imenovanje dveh članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev.

Sprejeti sklep pod točko 3.a:

Ugotovi se, da je predsednik nadzornega sveta Tomaž Juvan podal odstopno izjavo s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta z dnem 17.08.2022.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.455.661 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.455.661. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.455.661, kar predstavlja 87,86 %  delež v osnovnem kapitalu družbe.

Sprejeti sklep pod točko 3.b:

Ugotovi se, da se dne 20.11.2022 izteče mandat članici nadzornega sveta Nataši Češčut.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.455.661 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.455.661. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.455.661, kar predstavlja 87,86 %  delež v osnovnem kapitalu družbe.

Sprejeti sklep pod točko 3.c:

Za članico nadzornega sveta se za mandatno dobo štirih let, ki prične teči dne 18.08.2022, imenuje Metka Gobec.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.455.661 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.455.661. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.455.661, kar predstavlja 87,86 %  delež v osnovnem kapitalu družbe.

Sprejeti sklep pod točko 3.d:

Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo štirih let, ki prične teči dne 21.11.2022, imenuje Blaž Praček.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.455.661 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.455.661. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.455.661, kar predstavlja 87,86 %  delež v osnovnem kapitalu družbe.

4.             Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.

Sprejeti sklep pod točko 4.:

Za revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.455.661 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.455.661. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.455.661, kar predstavlja 87,86 %  delež v osnovnem kapitalu družbe.

5.             Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora  v poslovnem letu 2021.

Sprejeti sklep pod točko 5.:

Skupščina odobri Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2021 družbe Vipa Holding d.d..

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.455.661 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.455.661. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.455.661, kar predstavlja 87,86 %  delež v osnovnem kapitalu družbe.

6.             Politika prejemkov organov vodenja in nadzora.

Sprejeti sklep pod točko 6.:

Skupščina odobri Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora družbe Vipa Holding d.d..

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.455.661 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.455.661. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.455.661, kar predstavlja 87,86 %  delež v osnovnem kapitalu družbe.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Sklepi skupščine bodo od dneva objave dalje za obdobje najmanj 10 let objavljeni tudi na uradni spletni strani družbe www.vipa-holding.si.