Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (»ZGD-1«) in ZTFI (Ur.l.RS, št. 67/2007) ter na podlagi 10. člena statuta Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Krivec 75, 1000 Ljubljana, uprava družbe sklicuje 32. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v ponedeljek, 6. 6. 2022, ob 14. uri v notarski pisarni notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana.

Dnevni red s predlogi sklepov

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine
   Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
   Sprejme se predlagani dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine
   Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
   Skupščina izvoli svoje organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2021
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2021
   Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
   Bilančna izguba se delno pokrije z dobičkom leta 2021.
   Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2021.
   Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2021.
5. Določitev sejnin in izplačil za opravljanje funkcije  članom nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta
   Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
   Skupščina sprejme predlagane vrednosti sejnin za člane nadzornega sveta in sicer za predsednika 400,00 € bruto, za ostale člane pa 280,00 € bruto in za člane komisije za predsednika 200,00 € bruto, za ostale člane pa 140,00 bruto. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 50 % siceršnje sejnine. 

   Skupščina sprejme predlagana letna izplačila za opravljanje funkcije članom nadzornega sveta in sicer za predsednika 1.700,00 € bruto, za ostale člane pa 1200,00 € bruto in za predsednika komisije nadzornega sveta  300,00 € bruto, za ostale člane pa 200,00 € bruto.

   Član je upravičen do izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu. 

   Skupščina sprejme predlagana povračila stroškov članom nadzornega sveta in komisij nadzornega  in sicer prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju).

   Z dnem sprejema teh sklepov preneha veljati sklep o določitvi sejnin članom Nadzornega sveta, ki je bil sprejet na 13. redni Skupščini delničarjev Nika investiranje in razvoj d. d. z dne 28. 5. 2004.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta

   Skupščina izvoli predlagani nadzorni svet. Za člane potrdi Boštjana Gmajnarja, Polonco Šušterič in Niko Ovsenik. Nov mandat izvoljenim članom začne teči s potekom prejšnjega, to je 29. 9. 2022.

7. Izjava družbe Nika d. d. o prevzemu delnic NIKN za plačilo denarne odpravnine z odložnim in razveznim pogojem

Zaradi umika navadnih rednih prinosniških kosovnih delnic izdajatelja NIKA investiranje in razvoj d. d. Brežice, ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev z ISIN kodo SI0031100793 in oznako NIKN ter kotirajo na Ljubljanski borzi XLJU - Standardni kotaciji, na podlagi odredbe Agencije za trg vrednostnih papirjev imajo delničarji NIKA d. d. Brežice pravico od družbe zahtevati prevzem njihovih delnic proti primerni denarni odpravnini, v skladu s 405. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 77/18, s spremembami in dopolnitvami).

Družba NIKA investiranje in razvoj d. d. Brežice izjavlja, da bo, če bo Odredbe ATVP, Opr. st.: 0601-4/2021-3, postala pravnomočna  v obdobju 45 dni po pravnomočnosti odredbe delničarjem, ki bodo to želeli, prevzela njihove delnice NIKN za plačilo denarne odpravnine v višini:

• 5,00 €
• ali zadnje revidirane knjigovodske vrednosti delnice NIKN, če bo ta v času prevzema višja od 5,00€

Če Odredba ATVP, Opr. st.: 0601-4/2021-3 ne bo postala pravnomočna, družba ne bo prevzemala delnic NIKN za plačilo denarne odpravnine.

Obrazložitev sklepa:

Delnica Nike d. d. je 30 let kotirala na Ljubljanski borzi, družba Nika d. d. pa v zadnjem letu in pol dosega odlične rezultate in je z naskokom najbolj donosna družba po donosnosti na kapital na Ljubljanski borzi . Izključitev ni v interesu družbe niti delničarjev. Ljubljanska borza je izvedla umik na podlagi nepravnomočne Odredbe ATVP. Zato je Nika d. d. 7. 10. 2021 ATVP vložila Ugovor proti odredbi Opr. st.: 0601-4/2021-3, in ker ugovor ni bil upoštevan tožbo na Upravnem sodišču Republike Slovenije zaradi odprave odločbe ATVP 0601-4/2021-11 z dne 2. 12. 2021.

Družba Nika d. d. bo sklepala pogodbe za nakup predmetnih delnic in izplačevala denarno odpravnino v obdobju 45 dni po pravnomočnosti Odredbe ATVP, Opr. st.: 0601-4/2021-3, da se delnice z oznako NIKN in ISIN kodo SI0031100793, izdajatelja družbe NIKA investiranje in razvoj d. d. Brežice, Krivec 75, Ljubljana, umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana (Standardna kotacija).

Dostop do gradiva za skupščino in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu Krivec 75, Ljubljana vsak delavnik od 5. 5. 2022 do 6. 6. 2022 od 9. do 11. ure in v elektronski obliki na http://www.nikadd.si/ in http://seonet.ljse.si.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, katerih delnice so konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine vknjižene na računih vrednostnih papirjev, ki se vodijo pri KDD. Delničarji Nike investiranje in razvoj, d. d. se skupščine lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo. Delničarji oz. pooblaščenci so dolžni prijaviti svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred sejo skupščine na naslov Nika d. d., Krivec 75, 1000 Ljubljana.

Na dan sklica skupščine ima družba 189.946 navadnih rednih prinosniških kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine družba nima lastnih delnic.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov branko.susteric@nikadd.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov branko.susteric@nikadd.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Ponovno zasedanje skupščine

Na podlagi 17. člena statuta lahko skupščino eno uro po predvidenem začetku (6. 6. 2022 ob 15. uri) zaseda, če ji prisostvuje število članov, ki razpolaga s 30 % glasov.
Če ne bo prisotno zadostno število glasov, bo ponovno zasedanje skupščine 20. 6. 2022 ob 14. uri.

                                                                                         mag. Branko Šušterič, direktor