|
INI-655/18 ABANKA d.d., Ljubljana Sklic XXXVIII. skupščine Abanke d.d. Uprava Abanke d.d., Slovenska 58, Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), veljavne zakonodaje ter 23. člena Statuta Abanke d.d. sklicuje
XXXVIII. skupščino Abanke d.d.,
ki bo 30. julija 2018 ob 18,00 uri na sedežu Abanke d.d., Slovenska 58, Ljubljana,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine banke
Predlog sklepa št. 1:
Skupščina banke imenuje organe XXXVIII. skupščine Abanke d.d.:
1. predsednik: Tomaž Marinček
2. podpredsednik: Matevž Zgaga
Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.
2. Seznanitev skupščine z odstopom članov Nadzornega sveta banke in imenovanje novih članov Nadzornega sveta banke
Predlog sklepa št. 2.1
Skupščina se seznani z odstopom dveh članov Nadzornega sveta in sicer dr. Petra Merca dne 9. 7. 2018 in mag. Bernarde Babič dne 5. 7. 2018.
Predlog sklepa št. 2.2
Za člana Nadzornega sveta Abanke d.d. skupščina za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 31. 7. 2018, imenuje gospo Varjo Dolenc.
Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in obrazložitvijo, je delničarju na vpogled na sedežu banke na naslovu Slovenska 58, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine od 9. ure dalje.
Abanka d.d.
Uprava banke
mag. Jože Lenič
predsednik uprave
Matej Golob Matzele
član uprave
mag. Matevž Slapničar
član uprave uprava Abanke d.d.
Datum: 30.07.2018
|
|