Uprava Abanke d.d., Slovenska 58, Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), veljavne zakonodaje, ter 23. člena Statuta Abanke d.d. sklicuje

XLI. skupščino Abanke d.d.,

ki bo 19. septembra 2019, ob 15.00 uri, na sedežu Abanke d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine banke

Predlog sklepa št 1:

Skupščina banke imenuje organe XLI. skupščine Abanke d.d.:

predsednik: Tomaž Marinček

podpredsednik: Matevž Zgaga

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

2. Imenovanje članic Nadzornega sveta banke

Predlog sklepa št 2:

Za članico nadzornega sveta Abanke d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 3.10.2019, imenuje gospo Melito Malgaj.

Predlog sklepa št 3:

Za članico nadzornega sveta Abanke d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 9.10.2019, imenuje mag. Alenko Vrhovnik Težak.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

3. Seznanitev skupščine s Pravili o prejemkih in pravicah članov uprave Abanke d.d. in Politiko prejemkov Abanke d.d.

Predlog sklepa št 4:

Skupščina se seznani s Pravili o prejemkih in pravicah članov uprave Abanke d.d in Politiko prejemkov Abanke d.d.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

---------------------------------

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, je delničarju na vpogled na sedežu banke na naslovu Slovenska 58, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine od 9. ure dalje.