VIPA HOLDING, d.d.
27
člana uprave. Uprava vodi družbo samostojno. Uprava mora pridobiti predhodno pisno soglasje nadzornega sveta za
sklenitev poslov, ki imajo za posledico:
1. pridobitev, odtujitev in obremenitev nepremičnin družbe,
2. pridobitev, odtujitev ali obremenitev drugega premoženja družbe, katerega pogodbena ali knjigovodska vrednost
presega znesek 1 milijon EUR in za
3. sklenitev drugih poslov in pogodb (npr. najem ali odobritev posojila) ali sprejemanje enostranskih zavez (npr.
poroštva, izdaja menic), iz katere izhaja za družbo dejanska ali pogojna obveznost, ki presega znesek 1 milijon EUR.
Nadzorni svet izvaja svoje naloge v skladu z zakonom, statutom in Poslovnikom o delu nadzornega sveta. Temeljna
funkcija nadzornega sveta je nadzor nad vodenjem poslov družbe. Nadzorni svet šteje tri člane, ki jih izvoli skupščina z
navadno večino glasov navzočih delničarjev. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so lahko ponovno
izvoljeni. Vsak član nadzornega sveta je lahko odpoklican pred iztekom svojega mandata s tričetrtinsko večino
navzočih glasov na skupščini družbe, če je zaradi napačnih ravnanj ali predlogov izgubil zaupanje delničarjev, oziroma
je lahko s štirimi petinami oddanih glasov odpoklican brez navedbe razloga. Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli
predsednika in namestnika. Nadzorni svet zaseda na rednih sejah. Za udeležbo in pripravo na sejah nadzornega sveta
pripada članom sejnina, ki jo določi skupščina in povračilo potnih in drugih dejanskih stroškov. Nadzorni svet so v letu
2020 sestavljali predsednik Tomaž Juvan, namestnik predsednika Goran Gojković in članica Nataša Češčut.
8. Pooblastila članov poslovodstva, zlasti pooblastila za izdajo ali nakup lastnih delnic
Uprava je bila v letu 2020 na podlagi sklepa skupščine delničarjev z dne 20.11.2018 pooblaščena, da v soglasju z
nadzornim svetom v obdobju petih let po vpisu te spremembe statuta družbe v sodni register na podlagi tega sklepa in
brez dodatnega sklepa skupščine, enkrat ali večkrat poveča osnovni kapital družbe z izdajo novih delnic do višine
3.673.782,50 EUR (odobreni kapital).
9. Delovanje skupščine družbe in njene ključne pristojnosti ter opis in uveljavljanje pravic delničarjev
Skupščina delničarjev je organ družbe, v katerem delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe. Skupščina se
skliče
v primerih, določenih z zakonom ali statutom, in takrat, če je to v korist družbe, sklic pa je najmanj 30 dni pred
dnem zasedanja skupščine objavljen na spletnih straneh AJPES, na spletni strani družbe, na spletnih straneh Ljubljanske
borze SEOnet ali na druge načine, če je to zahtevano z vsakokrat veljavnimi predpisi. Skupščina družbe z vsebino, ki jo
zahtevajo predpisi, se lahko skliče tudi s priporočenim pismom vsem delničarjem, če lahko njihova imena in naslove
ugotovi iz veljavne delniške knjige. V sklicu skupščine so poleg časovnih in krajevnih navedb opredeljeni tudi pogoji,
od katerih sta odvisna udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice ter dnevni red s predlogi sklepov.
Sklic skupščine, dnevni red, predlogi za sprejemanje sklepov z utemeljitvijo ter sklepi skupščine so objavljeni tudi na
uradni spletni strani družbe www.vipa-holding.si.
Glasovalno pravico lahko na skupščini uresničuje delničar ali pooblaščenec na podlagi pisnega pooblastila. Skupščina
veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 10% osnovnega kapitala. V sklicu
se določi, kdaj bo ponovno zasedanje skupščine, če se ob prvem sklicu ne doseže sklepčnost. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Skupščina družbe odloča z večino oddanih glasov, razen če statut ali zakon ne določata drugače. O povečanju in
zmanjšanju kapitala, spremembi statuta, o izključitvi prednostne pravice do nakupa delnic pri povečanju osnovnega
kapitala, prenehanju družbe in statusnih spremembah, odloča skupščina s tremi četrtinami pri sklepanju zastopanega
kapitala.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo
udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Skupščina delničarjev se je v letu 2020 sestala na redni skupščini 21.08.2020.
10. Pravila družbe o spremembah statuta
O spremembah statuta odloča skupščina s tremi četrtinami pri sklepanju zastopanega kapitala. V primerih, ko gre za
uskladitev besedila statuta z veljavno sprejetimi sklepi skupščine, o takšnih spremembah statuta odloča nadzorni svet.
Nadzorni svet je pooblaščen tudi za sprejem sprememb statuta družbe, ki zadevajo uskladitev besedila zaradi povečanja
osnovnega kapitala družbe na podlagi določil o odobrenem kapitalu.
11. Opis politike raznolikosti
Družba ima enočlansko upravo – enega moškega člana, zato v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja izvajanje
politike raznolikosti zaenkrat ni možno.
Pri sestavi organov nadzora si družba prizadeva za udeležbo obeh spolov in čim večjo raznolikost. V nadzornem svetu
je tako upoštevana izobrazbena in starostna raznolikost ter zastopanost obeh spolov, in sicer ima nadzorni svet eno
žensko članico in dva moška člana. Prav tako je izobrazbena in starostna raznolikost ter zastopanost obeh spolov
upoštevana v revizijski komisiji, ki ima dve ženski članici in enega moškega člana. Navedeno razmerje med spoloma v
organih nadzora je po oceni družbe primerno glede na velikost družbe in cilje, ki jim družba sledi.