VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji
29
7. Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja ali nadzora ter pravila družbe o imenovanju ter
zamenjavi članov organov vodenja in nadzora
Družbo vodi uprava. Uprava družbe ima od enega do treh članov, od katerih je eden predsednik uprave. V letu
2023 je družbo vodila enočlanska uprava, in sicer predsednik uprave Matija Majcenovič. Upravo imenuje in
razrešuje nadzorni svet. Mandat članov uprave traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja. Nadzorni svet
lahko predčasno odpokliče člana uprave. Uprava vodi družbo samostojno. Uprava mora pridobiti predhodno
pisno soglasje nadzornega sveta za sklenitev poslov, ki imajo za posledico:
1. pridobitev, odtujitev in obremenitev nepremičnin družbe,
2. pridobitev, odtujitev ali obremenitev drugega premoženja družbe, katerega pogodbena ali knjigovodska
vrednost presega znesek 1 milijon EUR in za
3. sklenitev drugih poslov in pogodb (npr. najem ali odobritev posojila) ali sprejemanje enostranskih zavez
(npr. poroštva, izdaja menic), iz katere izhaja za družbo dejanska ali pogojna obveznost, ki presega znesek 1
milijon EUR.
Nadzorni svet izvaja svoje naloge v skladu z zakonom, statutom in Poslovnikom o delu nadzornega sveta.
Temeljna funkcija nadzornega sveta je nadzor nad vodenjem poslov družbe. Nadzorni svet šteje tri člane, ki
jih izvoli skupščina z navadno večino glasov navzočih delničarjev. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo
štirih let in so lahko ponovno izvoljeni. Vsak član nadzornega sveta je lahko odpoklican pred iztekom svojega
mandata s tričetrtinsko večino navzočih glasov na skupščini družbe, če je zaradi napačnih ravnanj ali predlogov
izgubil zaupanje delničarjev, oziroma je lahko s štirimi petinami oddanih glasov odpoklican brez navedbe
razloga. Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. Nadzorni svet zaseda na rednih
sejah. Za udeležbo in pripravo na sejah nadzornega sveta pripada članom sejnina, ki jo določi skupščina in
povračilo potnih in drugih dejanskih stroškov. Nadzorni svet so v letu 2023 sestavljali predsednica Metka
Gobec, namestnik predsednice Goran Gojković in član Blaž Praček.
8. Pooblastila članov poslovodstva, zlasti pooblastila za izdajo ali nakup lastnih delnic
Uprava je bila v letu 2023 na podlagi sklepa skupščine delničarjev z dne 20.11.2018 pooblaščena, da v soglasju
z nadzornim svetom v obdobju petih let po vpisu te spremembe statuta družbe v sodni register na podlagi tega
sklepa in brez dodatnega sklepa skupščine, enkrat ali večkrat poveča osnovni kapital družbe z izdajo novih
delnic do višine 3.673.782,50 EUR (odobreni kapital).
9. Delovanje skupščine družbe in njene ključne pristojnosti ter opis in uveljavljanje pravic delničarjev
Skupščina delničarjev je organ družbe, v katerem delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe.
Skupščina se skliče v primerih, določenih z zakonom ali statutom, in takrat, če je to v korist družbe, sklic pa
je najmanj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine objavljen na spletnih straneh AJPES, na spletni strani družbe,
na spletnih straneh Ljubljanske borze SEOnet ali na druge načine, če je to zahtevano z vsakokrat veljavnimi
predpisi. Skupščina družbe z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se lahko skliče tudi s priporočenim pismom
vsem delničarjem, če lahko njihova imena in naslove ugotovi iz veljavne delniške knjige. V sklicu skupščine
so poleg časovnih in krajevnih navedb opredeljeni tudi pogoji, od katerih sta odvisna udeležba na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice ter dnevni red s predlogi sklepov. Sklic skupščine, dnevni red, predlogi za
sprejemanje sklepov z utemeljitvijo ter sklepi skupščine so objavljeni tudi na uradni spletni strani družbe
www.vipa-holding.si.
Glasovalno pravico lahko na skupščini uresničuje delničar ali pooblaščenec na podlagi pisnega pooblastila.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 10% osnovnega
kapitala. V sklicu se določi, kdaj bo ponovno zasedanje skupščine, če se ob prvem sklicu ne doseže sklepčnost.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Skupščina družbe odloča z večino oddanih glasov, razen če statut ali zakon ne določata drugače. O povečanju
in zmanjšanju kapitala, spremembi statuta, o izključitvi prednostne pravice do nakupa delnic pri povečanju
osnovnega kapitala, prenehanju družbe in statusnih spremembah, odloča skupščina s tremi četrtinami pri
sklepanju zastopanega kapitala.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico samo tisti delničarji, ki so kot imetniki
delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred
skupščino (presečni dan) in ki družbi prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino. Skupščina delničarjev se je v letu 2023 sestala na redni skupščini 29.08.2023.