LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) uprava družbe objavlja sklepe 11. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d. s sedežem v Kopru, Vojkovo nabrežje 389, ki je bila v četrtek, 28. julija ob 12. uri. Prisotni delničarji so zastopali 78,11% osnovnega kapitala.

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti
   Predlog sklepa: Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
   
   Sklep sprejet v predlagani obliki
   
   
2. Izvolitev delovnih teles skupščine
   Predlog sklepa: Skupščina izvoli za predsednika skupščine Lojzeta Perica , za preštevalki glasov Martino Ostrc in Vido Španjol ter ugotovi prisotnost notarja Darka Jeršeta.
   
   Sklep sprejet v predlagani obliki
   
   
3. Obravnava sprememb Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d.
   Predlog sklepa: Skupščina sprejme spremembe Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., ki jih predlaga delničar Republika Slovenija.
   
   Skupščina je sprejela spremembe Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., ki jih je predlagal delničar Republika Slovenija in se glasijo:
   
   17.(sedemnajsti) člen 1. (prvi) odstavek se spremeni tako, da se glasi:
   »Skupščino odpre predsednik uprave«
   
   28. (osemindvajseti) člen se spremeni tako, da se glasi
   »Uprava družbe ima predsednika uprave, namestnika predsednika uprave, člana uprave in delavskega direktorja. Delavski direktor prvenstveno zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj
   
   Predsednika uprave, namestnika predsednika uprave, člana uprave in delavskega direktorja imenuje in razrešuje nadzorni svet. Delavskega direktorja predlaga v upravo družbe svet delavcev, ki predlaga nadzornemu svetu tudi njegovo razrešitev.
   Mandat predsednika uprave, namestnika predsednika uprave, člana uprave in delavskega direktorja traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja.«
   
   29. (devetindvajseti) člen se spremeni tako, da se glasi:
   » Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče predsednika uprave, namestnika predsednika uprave, člana uprave in delavskega direktorja iz razlogov kot so določeni v zakonu«
   
   30. (trideseti) člen se spremeni tako, da se glasi:
   
   » Za sklepčnost nadzornega sveta pri imenovanju in odpoklicu člana uprave oziroma predsednika uprave, namestnika predsednika uprave ali delavskega direktorja je potrebna navzočnost 2/3 (dveh tretjin) članov nadzornega sveta.«
   
   31. (enaintrideseti) člen se spremeni tako, da se glasi:
   
   » Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam. Nadzorni svet družbe lahko določi, da so za zastopanje družbe pooblaščeni člani uprave posamično«
   
   32. (dvaintrideseti) člen se spremeni tako, da se glasi:
   
   » S poslovnikom, ki ga sprejmejo člani uprave, se določi način dela in način sprejemanja odločitev uprave ter delovna področja posameznih članov uprave. Uprava sprejema odločitve z večino prisotnih članov, v primeru neodločenega glasovanja odloča glas predsednika uprave. Nadzorni svet se seznani s sprejetim poslovnikom uprave.
   
   Nadzorni svet se lahko odloči, da se smejo določene vrste in obseg poslov opravljati le s soglasjem nadzornega sveta.«
   
   33. (triintrideseti) člen se spremeni tako, da se glasi:
   
   » Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta podeli prokuro.
   Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta pooblasti tudi druge osebe za zastopanje družbe s splošnim ali posebnim pooblastilom.«
   
   34. (štiriintrideseti) člen se spremeni tako, da se glasi:
   
   » Medsebojne pravice in obveznosti med posameznim članom uprave in družbo se določijo s posebno pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik nadzornega sveta.
   
   Na predlog nadzornega sveta ter v skladu s sklepom skupščine je uprava lahko udeležena na delu bilančnega dobička, vendar praviloma le v primeru, če bo čisti dobiček tekočega leta glede na celotni kapital na dan zaključnega računa, predstavljal donos, višji od obrestne mere za enoletne depozite
   
   Višina bilančnega dobička, ki se lahko uporabi za udeležbo uprave pri bilančnem dobičku, praviloma ne sme presegati 5 (pet) odstotkov od dela bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem
   
   Najmanj 1/3 (ena tretjina) bilančnega dobička, namenjenega za delitev upravi se izplača v delnicah družbe, ki so neprenosljive do preteka šestmesečnega roka po prenehanju funkcije člana uprave.«
   
   35. (petintrideseti) člen 1. (prvi) odstavek se spremeni tako, da se glasi:
   
   »Uprava, člani nadzornega sveta delniške družbe in prokurist ne smejo sodelovati v nobeni od teh vlog, pa tudi ne kot delavci ali ustanovitelji v katerikoli drugi družbi ali kot podjetnik z dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju
   
   
4. Vprašanja in pobude delničarjev
   Sklep sprejet v predlagani obliki
   
   

Napovedane izpodbojne tožbe

Napovedanih izpodbojnih tožb ni bilo.

Datum: 28. 7. 2005