Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) uprava ciljne družbe NAMA d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana, (v nadaljevanju »ciljna družba«) objavlja mnenje glede prevzemne ponudbe za odkup delnic ciljne družbe z oznako NALN, ki jo je prevzemnik družba KATERA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft P11 mbH (v nadaljevanju »prevzemnik«) objavil v časopisu Delo dne 24.5.2024. Prevzemna ponudba in prospekt sta bila s strani NLB d.d. posredovana tudi ciljni družbi.

V zvezi z vsebino prevzemne ponudbe in prospekta daje uprava ciljne družbe naslednje mnenje:

1. Ocena učinkov, ki jih bo morebitna izvedba dodatne prevzemne ponudbe imela na uresničevanje vseh interesov ciljne družbe, še zlasti na zaposlovanje, ter ocena strateških načrtov prevzemnika za ciljno družbo in njihovih možnih posledic na zaposlovanje v njej in kraje opravljanja poslov, kakor so določeni v prospektu

Prevzemnik v prevzemni ponudbi in prospektu navaja, da namerava razviti nov koncept pozicioniranja nepremičninskih sredstev podjetja s ciljem boljše izkoriščenosti in večje uspešnosti poslovanja ciljne družbe, da ne predvideva sprememb lokacije ali združevanja poslovnih funkcij ciljne družbe in da prevzem ne bo vplival na obstoječa delovna mesta delavcev ali poslovodstva ciljne družbe ali odvisne družbe, prav tako pa ni predvidena sprememba pogojev zaposlovanja pri prevzemniku in ciljni družbi po zaključenem postopku prevzemne ponudbe. Uprava ciljne družbe na podlagi teh navedb ocenjuje, da prevzemna ponudba ni v neskladju s strateškimi cilji družbe in da ne bo imela posledic na zaposlovanje v ciljni ali odvisni družbi, prav tako pa ne bo vplivala na kraj opravljanja poslov.

2. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe glede prevzemne ponudbe ali izjava, da takega dogovora ni

Uprava ciljne družbe izjavlja, da med prevzemnikom in upravo ciljne družbe ni nikakršnega dogovora glede prevzemne ponudbe.

3. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima prevzemnik, ali izjava, da takega dogovora ni

Uprava ciljne družbe izjavlja, da med prevzemnikom in upravo ciljne družbe ni dogovora o načinu uresničevanja glasovalnih pravic.

4. Izjava, ali nameravajo člani poslovodstva ciljne družbe, ki so imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, le-to sprejeti

Poslovodstvo ciljne družbe ima enega člana, ki ni imetnik vrednostnih papirjev ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba in ne more sprejeti prevzemne ponudbe prevzemnika.

5. Obrazloženi podatki o zadnjem revidiranem letnem poročilu ciljne družbe z navedbo knjigovodske vrednosti delnic z glasovalno pravico, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Zadnje revidirano Letno poročilo ciljne družbe z obrazloženimi podatki se nanaša na leto 2023 in je objavljeno na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet), dostopno je tudi na spletni strani ciljne družbe (www.nama.si). Knjigovodska vrednost delnice družbe je na dan 31.12.2023 znašala 11,62 EUR.

Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi je uprava ciljne družbe hkrati z objavo posredovala predstavnikom zaposlenih.

To mnenje bo od 31.5.2024 objavljeno na spletni strani ciljne družbe (www.nama.si) in na SEOnetu.

Uprava družbe