|
|
INI-682/24 Nika d.d., Brežice Sklepi zasedanja 34. Seje skupščine, Nerevidirano polletno poročilo 2024, Poročilo o poslovanju za obdobje od 1. 1. 2024 do 30. 9. 2024, Objava sklepov 91. seje NS Sklepi zasedanja 34. redne skupščine delničarjev
Uprava družbe objavlja sklepe ponovnega zasedanja 34. redne skupščine delničarjev družbe Nika, investiranje in razvoj, d. d. Brežice, Krivec 75 Ljubljana, ki je bila v petek, 28. junija 2024, ob 12. uri v notarski pisarni notarja Bojana Podgorška. Na skupščini so bili udeleženi vsi prijavljeni delničarji z 33,12% glasov.
Sprejeti sklepi skupščine:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Sprejme se predlagani dnevni red.
Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.
2. Izvolitev organov skupščine
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Skupščina izvoli svoje organe.
Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2023
Skupščina je sprejela poročili na znanje.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
Bilančna izguba se delno pokrije z dobičkom leta 2023.
Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2023.
Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2023
Sklepi so bili sprejeti v predlagani obliki z vsemi oddanimi glasovi.
Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.
Nerevidirano polletno poročilo 2024
Na podlagi veljavne zakonodaje družba NIKA d.d. BREŽICE, Brežice objavlja nerevidirano polletno poročilo za leto 2024.
Vpogled v polletno poročilo:
Poletno poročilo 2024 je na vpogled na sedežu družbe in na http://seonet.ljse.si/menu/default.asp.
Nerevidirano devetmesečno poročilo 2024
Na podlagi veljavne zakonodaje družba NIKA d.d. BREŽICE, Brežice objavlja nerevidirano devetmesečno poročilo za leto 2024.
Vpogled v polletno poročilo:
Devetmesečno poročilo 2024 je na vpogled na sedežu družbe in na http://seonet.ljse.si/menu/default.asp.
91. seja NS NIKA d. d.
|
Na 91. seji NS NIKA d.d., ki je bila v četrtek, 19. 12. 2024 ob 17.00 uri na sedežu družbe, Krivec 75, v Ljubljani, so se člani NS seznanili z:
- Nerevidiranim polletnim poročilom Nike, investiranje in razvoj, d.d., Brežice za poslovno leto 2024
- Nerevidiranim devetmesečnim poročilom Nike, investiranje in razvoj, d.d., Brežice za poslovno leto 2024;
- Oceno uprave o poslovanju v letu 2024
- Izhodišči za gospodarski načrt v letu 2025
- Informacijo o javni dražbi paketa delnic NIKN
- Odstopno izjavo članice nadzornega sveta Polonce Šušterič
- Člani NS so sprejeli predlog direktorja Branka Šušteriča o sporazumni prekinitvi mandata direktorja zaradi upokojitve Branka Šušteriča. Zaradi v takem primeru nezdružljivosti funkcije direktorja s statusom upokojenca, je direktor predlagal, da se mu z dnem prejema sklepa o upokojitvi s strani ZPIZ, prekine mandat direktorja družbe.
- Člana NS sta imenovala Polonco Šušterič za direktorico družbe s štiri letnim mandatom, ki začne teči po prekinitvi mandata Branka Šušteriča zaradi upokojitve.
Uprava družbe na podlagi doseženih enajst mesečnih rezultatov poslovanja ocenjuje, da je mogoče, glede na rast kripto trgov v zadnjih treh mesecih, da bo družba v letu 2024 dosegla gospodarski načrt.
Izhodišča za gospodarski načrt 2025 so pozitiven rezultat iz poslovanja, rezultat iz financiranja pa bo odvisen od nivoja, na katerem bodo leto 2025 končali kripto trgi. Ker obstaja korelacija med našimi naložbami in tečajem Bitcoina, izražamo predvideni poslovni rezultat v letu v odvisnosti od tečaja Bitcoina. Rezultat bo v razponu od 40.000€ izgube, če bo zaključni tečaj Bitcoina 31.12.2025 100.000$, do 150.000€ dobička pri zaključnem tečaju 150.000$.
| direktor
Datum: 23.12.2024 |
|
