Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) uprava (v nadaljevanju tudi poimenovana poslovodstvo) ciljne družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: “ciljna družba”) objavlja naslednje

MNENJE POSLOVODSTVA CILJNE DRUŽBE

glede prevzemne ponudbe, ki jo je prevzemnik KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper (v nadaljevanju: “prevzemnik”) objavil dne 01. 09. 2025. Izvod prevzemne ponudbe in prospekta je poslovodstvo ciljne družbe prejelo 01. 09. 2025 ter ga še isti dan objavilo na spletni strani ciljne družbe (https://www.ks-nalozbe.com/prevzemna-ponudba/) ter preko portala SeoNet.

V zvezi z vsebino prevzemne ponudbe in prospekta daje poslovodstvo ciljne družbe naslednje mnenje:

1. Ocena učinkov, ki jih bo morebitna izvedbe prevzemne ponudbe imela na uresničevanje vseh interesov ciljne družbe, še zlasti zaposlovanje, ter ocena strateških načrtov prevzemnika za ciljno družbo in njihovih možnih posledic na zaposlovanje v njej in kraje opravljanja poslov, kakor so določeni v prospektu

Prevzemnik v prevzemni ponudbi in prospektu navaja, da je imel pred objavo prevzemne ponudbe v ciljni družbi že 89,97% delež glasovalnih pravic. V kolikor bo imel po uspešni prevzemni ponudbi v ciljni družbi več kot 90% glasovalnih pravic bo pričel z aktivnostmi za umik delnic ciljne družbe iz trgovanja na organiziranem trgu, predvsem iz razloga visokih stroškov ciljne družbe povezanih s trgovanjem z delnicami na borzi. V skladu s tem poslovodstvo ciljne družbe ocenjuje, da morebitna izvedba prevzemne ponudbe ni v neskladju z interesi in strateškimi razvojnimi cilji družbe, saj bo eventualno znižanje tekočih stroškov ciljne družbe pozitivno vplivalo na njeno poslovanje. Upoštevaje navedbe iz prevzemne ponudbe in prospekta, poslovodstvo ciljne družbe tudi meni, da izvedba prevzemne ponudbe ne bo imela posledic na zaposlovanje v ciljni družbi in ne bo vplivala na kraj opravljanja poslov.

2. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe glede prevzemne ponudbe ali izjava, da takega dogovora ni

Poslovodstvo ciljne družbe izjavlja, da med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe ne obstajajo dogovori ali pogajanja glede prevzemne ponudbe.

3. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima prevzemnik, ali izjava, da takega dogovora ni

Poslovodstvo ciljne družbe izjavlja, da med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe ni dogovora glede uresničevanja glasovalnih pravic iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima prevzemnik.

4. Izjava, ali nameravajo člani poslovodstva ciljne družbe, ki so imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, le-to sprejeti

Poslovodstvo ciljne družbe izjavlja, da člani poslovodstva ciljne družbe niso imetniki delnic ciljne družbe.

5. Obrazloženi podatki o zadnjem revidiranem letnem poročilu ciljne družbe z navedbo knjigovodske vrednosti delnic z glasovalno pravico, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Zadnje revidirano letno poročilo ciljne družbe se nanaša na leto 2024 in je objavljeno na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet) in na spletni strani družbe www.ks-nalozbe.com. Knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe je na dan 31. 12. 2024 znašala 26,81 EUR.

Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi bo poslovodstvo ciljne družbe hkrati z objavo posredovala delavcem ciljne družbe.