CIMOS d.d., Koper

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter 32. člena Statuta delniške družbe CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, uprava družbe sklicuje 13. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v petek, 28. avgusta 2009 ob 14. uri, v veliki sejni sobi na sedežu družbe v Kopru, Cesta Marežganskega upora 2

Dnevni red s predlogi sklepov

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
   Predlog sklepa:
   
   "Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine se izvoli mag. Gregor Velkaverh, za preštevalki glasov Vida Žerjal in Katja Bonin".
   
   Za sestavo notarskega zapisnika je določen notar Dravo Ferligoj iz Kopra.
   
   
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2008
   Predlog sklepa:
   
   "Skupščina Cimos d.d. se je seznanila z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2008."
   
   
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2008 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
   Predlog sklepa:
   
   3.1. "Bilančni dobiček družbe za leto 2008 v višini 1.241.595,50 EUR se uporabi tako, da se odvede v druge rezerve iz dobička."
   
   3.2. "Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2008."
   
   
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009
   Predlog sklepa:
   
   "Za revizorja za poslovno leto 2009 se imenuje revizijsko družbo Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Ljubljana."
   
   
5. Vprašanja in predlogi delničarjev
   
   
   

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled , vključno z obrazloženimi predlogi sklepov, poročilom nadzornega sveta skupščini ter letnim poročilom, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja, vse delovne dni v tednu, od 8. do 12. ure, v pravni službi na sedežu družbe v Kopru. Gradivo za skupščino je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.cimos.eu.

Predlogi delničarjev

Delničarji so dolžni nasprotne predloge podati v pisni obliki. Nasprotni predlogi, ki v tej obliki niso podani, se ne štejejo za nasprotne predloge.

Udeležba na skupščini

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo na dan objave sklica skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije in svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi tri dni pred zasedanjem skupščine, do vključno 25. avgusta 2009. Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo za glasovanje.

Delničarji, ki svoje udeležbe niso prijavili, se skupščine ne morejo udeležiti. Udeležence naprošamo, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom prijavijo in s podpisom potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovalne lističe.

Ponovno zasedanje skupščine

Če skupščina družbe ob sklicanem času ne bo sklepčna, bo seja skupščine ob 15. uri istega dne, ko bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Datum: 22. 7. 2009