Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje likvidacijski upravitelj objavlja sklepe, sprejete na redni skupščini delničarjev družbe, ki je potekala v četrtek, 19.12.2024 ob 9.00 uri v sejni sobi družbe MLINOTEST d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina.

Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki so imetniki skupno 7.241.298 delnic družbe, kar predstavlja 98,55 odstotka vseh izdanih delnic družbe /vse en razred delnic/.

Prisotni so glasovali s 6.470.517 glasovi, kar predstavlja 98,72 odstotka glasov vseh delnic z glasovalno pravico.

Delež glasovalnih pravic delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini: MLINO d.o.o. 99,926 odstotkov (6.455.213 delnic), MLINOTEST d.d. 0,070 odstotkov (4.511 delnic), JAKOB FINŽGAR 0,162 odstotkov (10.514 delnic), KAPITALSKA DRUŽBA d.d. 0,004 odstotkov (279 delnic).

Sprejeti sklepi:

1.  Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Sprejeti sklep pod točko 1.:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Praček. V komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujeta Lili Železnik (predsednica) in Metka Gobec (članica). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Milan Dolgan.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.470.517 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.470.517. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.470.517, kar predstavlja 88,06 odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe.

2.  Poročilo o poteku likvidacijskega postopka in predlog za razdelitev premoženja

Sprejeti sklep pod točko 2.1.:

Skupščina potrdi Poročilo o poteku likvidacijskega postopka z dne 18.11.2024, ki ga je pripravil likvidacijski upravitelj družbe VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji (v nadaljevanju: družba). Hkrati skupščina potrdi delo likvidacijskega upravitelja tekom postopka likvidacije družbe.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.470.517 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.470.517. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.470.517, kar predstavlja 88,06 odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe.

Sprejeti sklep pod točko 2.2.:

Skupščina potrdi in sprejme Predlog za razdelitev premoženja, ki je sestavni del Poročila o poteku likvidacijskega postopka z dne 18.11.2024, pripravljenega s strani likvidacijskega upravitelja družbe, ter pooblašča likvidacijskega upravitelja, da razdeli premoženje družbe, kot je predlagano v zadevnem Predlogu za razdelitev premoženja.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.470.517 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.470.517. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.470.517, kar predstavlja 88,06 odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe.

Sprejeti sklep pod točko 2.3.:

Skupščina pooblašča notarja Milana Dolgana, da po pridobitvi izjave likvidacijskega upravitelja o tem, da je vse premoženje razdeljeno v skladu s sklepom 2.2. te točke dnevnega reda, vloži na registrski organ predlog za izbris družbe iz registra.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 6.470.517 oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani, je 6.470.517. Skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je 6.470.517, kar predstavlja 88,06 odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Sklepi skupščine bodo od dneva objave dalje za obdobje najmanj 10 let objavljeni tudi na uradni spletni strani družbe www.vipa-holding.si.